第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2015-019
金地(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于2015年5月29日发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知,会议于2015年6月2日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生,应参加表决董事十四人,实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会以14票同意、0票反对、0票弃权,通过了会议审议通过了《关于聘请郝一斌为公司副总裁的议案》。
公司董事会同意聘请郝一斌先生为公司副总裁,任期同本届董事会任期。
郝一斌先生简历如下:
郝一斌,男,1972年11月生,本科毕业于清华大学建筑管理工程专业,2003年7月加入金地集团,历任金地集团华北区域金地中心项目总经理、华北区域公司常务副总经理兼任天津分公司总经理、东北区域地产公司董事长兼总经理、公司助理总裁,现任本公司副总裁。
公司独立董事对聘任高管人员发表独立意见如下:
公司董事会在聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述相关人员履历资料,未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求,本次聘任合法有效。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
2015年6月3日