2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2015-14
安徽海螺水泥股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月2日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市九华南路1011号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2014年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长郭文叁先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事朱玉明先生、职工监事汪纯健先生因其他工作原因，未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书杨开发先生出席会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决公司2014年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议和表决公司2014年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2014年度财务报告。
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议和表决2014年度利润分配方案。
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议和表决关于为本公司控股子公司和参股公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议和表决关于选举齐生立先生担任本公司第六届监事会监事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第六届监事会监事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议和以特别决议方式表决关于修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
2014年年度股东大会议案中第1-8项为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第9-10项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：项振华、范瑞林
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽海螺水泥股份有限公司
2015年6月2日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2015-15
安徽海螺水泥股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
六届六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）六届六次监事会会议于二○一五年六月二日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由齐生立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序及所作决议有效。经讨论，本次会议一致通过如下决议：
同意推选齐生立先生担任本公司第六届监事会之主席。
上述议案获3票赞成；无否决票、弃权票。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司
二○一五年六月二日