股票代码： ００２７３３ 股票简称：雄韬股份 公告编号： ２０１５－０４３

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  ２０１５年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、本次股东大会无否决提案的情况；

  ２、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  １、会议召开情况

  （１）现场会议召开时间：２０１５年６月２日（星期二）下午１４：３０。

  （２）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）

  （３）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （４）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。

  （５）现场会议主持人：张华农先生。

  （６）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年６月２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年６月１日１５：００至２０１５年６月２日１５：００的任意时间。

  （７）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  ２、出席情况

  （１）出席本次股东大会的股东（代理人）共计６人，共计代表股份１１３，８５３，３１９股，占公司股本总额的５５．７９０２％。其中：

  出席本次现场会议的股东（代理人）共４人，代表股份１１３，８１２，６６９股，占公司股本总额的５５．７９００％；

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东２人，代表股份４０，６５０股，占公司股本总额的０．０１９９％。

  出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东）共３人，代表股份４０，７５０ 股，占公司股本总额的０．０２％。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  １、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

  表决结果：同意１１３，８１３，４１９股（占出席会议有表决权股数的９９．９６５０％）、反对０股（占出席会议有表决权股数的０％）、弃权３９，９００股（占出席会议有表决权股数的０．０３５０％）。

  其中，中小投资者表决情况为：同意８５０股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的２．０８５９％）、反对０股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的０％）、弃权３９，９００股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的９７．９１４１％）。

  ２、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

  表决结果：同意１１３，８１２，６６９股（占出席会议有表决权股数的９９．９６４３％）、反对０股（占出席会议有表决权股数的０％）、弃权４０，６５０股（占出席会议有表决权股数的０．０３５７％）。

  其中，中小投资者表决情况为：同意１００股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的０．２４５４％）、反对０股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的０％）、弃权４０，６５０股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的９９．７５４６％）。

  ３、审议通过了《关于２０１５年度公司董事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意１１３，８１２，６６９股（占出席会议有表决权股数的９９．９６４３％）、反对３９，９００股（占出席会议有表决权股数的０．０３５０％）、弃权７５０股（占出席会议有表决权股数的０．０００７％）。

  其中，中小投资者表决情况为：同意１００股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的０．２４５４％）、反对３９，９００股（占出席会议有表决权股数的９７．９１４１％）、弃权７５０股（占出席会议有表决权股数的１．８４０５％）。

  ４、审议通过了《关于２０１５年度公司监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意１１３，８１２，６６９股（占出席会议有表决权股数的９９．９６４３％）、反对０股（占出席会议有表决权股数的０％）、弃权４０，６５０股（占出席会议有表决权股数的０．０３５７％）。

  其中，中小投资者表决情况为：同意１００股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的０．２４５４％）、反对０股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的０％）、弃权４０，６５０股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的９９．７５４６％）。

  三、律师出具的法律意见

  北京市盈科（深圳）律师事务所指派律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的会议表决和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、深圳市雄韬电源科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议；

  ２、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会的法律意见书》；

  特此公告！

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

  ２０１５年６月２日