证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-21

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  第三届董事会第四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：目前公司正在策划重大事项，公司股票继续停牌。

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年5月28日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015年6月1日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名（其中：通讯表决方式出席会议的2人）。独立董事黄欣先生及黄洪燕以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

  由于当前证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素,公司将向中国证监会申请撤回本次非公发行股票的申请文件。

  关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

  《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2015年6月2日

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-22

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  关于撤回非公开发行股票

  申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月8日、2014年10月24日分别召开第二届董事会第二十九次会议、2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于本次本公开发行股票方案的议案》等议案，同意本次发行通过向特定对象非公开发行股票的方式进行，特定对象为邓颖忠先生，发行对象采用现金方式全额认购本次非公开发行的2,466.00万股股票，募集资金总额为19,999.26万元。2014年11月19日公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行股票申请文件，并于2014年11月26日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141601号）。2015年1月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141601号）。

  由于当前证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，公司将向中国证监会申请撤回本次非公发行股票的申请文件。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2015年6月2日