2014年度股东大会决议公告
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2015-021
美罗药业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年6月3日
（二）股东大会召开的地点：大连市甘井子区营升路9号公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 169,586,312 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.45 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长张成海主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7 人；
2、公司在任监事 3人，出席2 人，监事宗宇安因身体原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,548,112 | 99.97 | 38,200 | 0.03 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：公司监事会2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,548,112 | 99.97 | 38,200 | 0.03 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：公司2014年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,548,112 | 99.97 | 38,200 | 0.03 | 0 | 0.00 |
4、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,548,112 | 99.97 | 38,200 | 0.03 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,548,112 | 99.97 | 38,200 | 0.03 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,542,012 | 99.97 | 44,300 | 0.03 | 0 | 0.00 |
7、议案名称：关于确定2015公司申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,548,112 | 99.97 | 38,200 | 0.03 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：关于支付会计师事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,548,112 | 99.97 | 38,200 | 0.03 | 0 | 0.00 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 169,265,014 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 276,998 | 86.21 | 44,300 | 13.79 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 8,110 | 24.20 | 25,400 | 75.80 | 0 | 0.00 |
| 市值50万以上普通股股东 | 268,888 | 93.43 | 18,900 | 6.57 | 0 | 0.00 |
（三）涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 6 | 公司2014年度利润分配方案 | 276,998 | 86.21 | 44,300 | 13.79 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于支付会计师事务所报酬的议案 | 283,098 | 88.11 | 38,200 | 11.89 | 0 | 0.00 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别表决通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣、马男
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2014年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
2015年6月3日