股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2015-005

上海第一医药股份有限公司

第七届董事会第二十三次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2015年5月23日以邮件形式发出，并于2015年6月2日在小木桥路681号会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议，会议由董事长陆琨先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

⒈ 审议通过了《关于第七届董事会延期换届的预案》

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于 2015 年6 月26 日任期届满。鉴于大股东经营层管理人员未定，对公司新一届董事会董事候选人的推荐工作，在任期届满之际无法完成。为确保相关工作的顺利进行，公司第七届董事会换届将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的董事会换届工作不迟于公司下一年度股东大会。

在新一届董事会选举成立前，公司第七届董事会及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事及高管人员的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会换届延期不影响公司正常运作。

本项预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒉ 审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（编号：临2015-007）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2015年6月4日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2015-006

上海第一医药股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2015年5月23日以邮件形式发出，并于2015年6月2日在小木桥路681号会议室举行。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事长吴健钢先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

根据会议议程一致审议通过《关于第七届监事会延期换届的预案》：

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于 2015 年6 月26 日任期届满。鉴于大股东经营层管理人员未定，对公司新一届监事会监事候选人的推荐工作，在任期届满之际无法完成。为确保相关工作的顺利进行，公司第七届监事会换届将延期。延期后的监事会换届工作不迟于公司下一年度股东大会。

在新一届监事会选举成立前，公司第七届监事会将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。公司监事会换届延期不影响公司正常运作。

本项预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2015年6月4日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2015- 007

上海第一医药股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月26日 14点30 分

召开地点：上海市延安西路2000号，虹桥宾馆二楼玫瑰厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	审议公司2014年年度报告正文及摘要	√
2	审议公司2014年度董事会工作报告	√
3	审议公司2014年度监事会工作报告	√
4	审议公司2014年度财务决算报告	√
5	审议公司2014年度利润分配预案	√
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案	√
7	审议关于修改公司章程的预案	√
8	审议关于修改股东大会议事规则的预案	√
9	审议关于第七届董事会换届延期的预案	√
10	审议关于第七届监事会换届延期的预案	√

公司独立董事2014年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述预案披露情况请查阅2015年3月31日、6月4日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2015-001、临2015-002、临2015-005、临2015-006）。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600833	第一医药	2015/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；

㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）

电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出

公路交通：01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

㈤登记时间：2015年6月23日（星期二）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。

六、其他事项

⒈联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室

邮编：200032

⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董事会

2015年6月4日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2014年年度报告正文及摘要
2	审议公司2014年度董事会工作报告
3	审议公司2014年度监事会工作报告
4	审议公司2014年度财务决算报告
5	审议公司2014年度利润分配预案
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7	审议关于修改公司章程的预案
8	审议关于修改股东大会议事规则的预案
9	审议关于第七届董事会换届延期的预案
10	审议关于第七届监事会换届延期的预案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。