证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-018

  中国汽车工程研究院股份有限公司

  首次公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为673,179,867股

●本次限售股上市流通日期为2015年6月11日

一、本次限售股上市类型

2012年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]531号文核准，本公司向社会公众首次公开发行19,200万股人民币普通股（A股）并于2012年6月11日在上海证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行上市前股东所持股份448,786,578股的流通限制期限为：自本公司股票上市之日起三十六个月内。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行上市有限售条件的流通股份，共计673,179,867股，上述股票将于2015年6月11日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行限售股形成后，经公司2014年度股东大会批准，公司于2015年5月29日实施了2014年度利润分配及转增股本方案：以发行后总股本640,786,578股为基数，向全体股东按每10股送2股转增3股派发现金1.00元(含税)，共计送红股128,157,316股，资本公积金转增192,235,973股，派发现金64,078,657.80元。2014年度分配及转增股本方案实施后，公司股本数量由640,786,578股增至961,179,867股，本次限售股同比例变化，由448,786,578股增至673,179,867股，具体变化情况如下：

序号	股东名称	2014年度利润分配及转增股本方案实施前		2014年度利润分配及转增股本方案实施后
		持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	持有限售股 数量（股）	占公司总股本的比例
1	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	408,107,248	63.69%	612,160,872	63.69%
2	全国社会保障基金理事会转持三户	19,200,000	3.00%	28,800,000	3.00%
3	中国机械进出口（集团）有限公司	8,591,732	1.34%	12,887,598	1.34%
4	中国技术进出口总公司	6,443,799	1.01%	9,665,698	1.01%
5	中国通用咨询投资有限公司	6,443,799	1.01%	9,665,699	1.01%
合 计		448,786,578	70.04%	673,179,867	70.04%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本公司首次公开发行A股股票上市前,公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）、关联方股东中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）、中国技术进出口总公司（以下简称“中技公司”）、中国通用咨询投资有限公司（以下简称“通用咨询”）承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009] 94号）的有关规定，本公司首次公开发行A股股票并上市后，通用技术集团、中机公司、中技公司和通用咨询转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中国汽研本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、有关规则的规定以及股东的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为673,179,867股；

本次限售股上市流通日期为2015年6月11日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股 数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	612,160,872	63.69%	612,160,872	0
2	全国社会保障基金理事会转持三户	28,800,000	3.00%	28,800,000	0
3	中国机械进出口（集团）有限公司	12,887,598	1.34%	12,887,598	0
4	中国技术进出口总公司	9,665,698.50	1.01%	9,665,698.50	0
5	中国通用咨询投资有限公司	9,665,698.50	1.01%	9,665,698.50	0
合 计		673,179,867	70.04%	673,179,867	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	644,379,867	－644,379,867	0
	2、其他	28,800,000	－28,800,000	0
	有限售条件的流通股份合计	673,179,867	－673,179,867	0
无限售条件的流通股份	A股	288,000,000	673,179,867	961,179,867
	无限售条件的流通股份合计	288,000,000	673,179,867	961,179,867
股份总额		961,179,867	0	961,179,867

八、上网公告附件

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见

特此公告

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2015年6月4日