证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2015-019

金发科技股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2015年6月1日以电子邮件和短信方式发出，会议于2015年6月3日以通讯表决方式召开。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》

公司董事会同意发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准），拟投资15亿元，认购花城银行股份有限公司30%的股份。（上述投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批及最终核准的过程中可能进行调整，公司投资总额不超过15亿元）

《金发科技股份有限公司关于发起设立花城银行股份有限公司的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》

本公司自愿发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准），作为发起人，本公司保证严格遵守国家法律法规相关规定，严格遵守公司章程，认真履行股东义务，自觉接受遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定，接受社会监督，遵循诚实信用及公允原则，遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易，不发生违规关联交易，不做任何损害花城银行股份有限公司利益的事情。本公司保证认真遵守以上声明，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于发起设立花城银行股份有限公司的五项承诺》

本公司作为花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）的发起人，自愿作出五项承诺：一是承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并应出具银行贷款情况及贷款质量情况说明。二是承诺不干预银行的日常经营事务。三是承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载明；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。四是作为持股银行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。五是承诺不向银行施加不当的指标压力。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月四日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2015-020

金发科技股份有限公司关于

发起设立花城银行股份有限公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）

● 投资金额：拟投资人民币15亿元，持股比例约30%（上述投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，金发科技投资总额不超过15亿元）

特别风险提示：

●发起设立花城银行事项所涉及有关内容仍需监管机构及相关有权部门的审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

1、金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）拟与广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”）及广州市其他民营企业尝试联合设立花城银行股份有限公司（以下简称“花城银行”），拟定注册资本人民币50亿元，其中，金发科技拟出资15亿元，认购花城银行30%的股份。（上述投资总额和认购比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，金发科技投资总额不超过15亿元）

2、公司于2015年6月3日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主发起人的情况介绍

公司名称：金发科技股份有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：人民币25.6亿元

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号

企业类型：股份有限公司

经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

花城银行拟定注册资本人民币50亿元，公司拟以自有资金人民币约15亿元投资入股花城银行，持有其约15亿股股份，约占其总股本的30%.

2、标的公司基本情况

名称：花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）

注册资金：人民币50亿元

公司类型：股份有限公司

主发起人的拟出资金额及持股比例：

序号	主发起人名称	拟出资金额（万元）	股份比例（%）
1	金发科技股份有限公司	150,000	30

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

最终业务范围以中国银监会许可经营或批准的项目为准。

四、发起设立花城银行的声明与承诺

根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求，本公司就发起设立民营银行作出如下重要声明和承诺：

1、公司保证严格遵守国家法律法规相关规定，严格遵守公司章程，认真履行股东义务，自觉接受遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定，接受社会监督，遵循诚实信用及公允原则，遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易，不发生违规关联交易，不做任何损害花城银行股份有限公司利益的事情。公司保证认真遵守以上声明，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。

2、承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并应出具银行贷款情况及贷款质量情况说明。

3、承诺不干预银行的日常经营事务。

4、承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载明；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。

5、作为持股银行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。

6、承诺不向银行施加不当的指标压力。

五、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资参与发起设立民营银行，时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻，民营银行面临巨大的发展机遇和良好前景，花城银行的成立将促进金融改革、建立多层次的金融市场，建立公司立体金融服务生态体系，有针对性的提供多种渠道的金融配套服务。通过整合公司自身优势及资源，推动金融资本与实业资本融合发展，拓宽公司融资渠道，盘活公司可用资源，推动公司业务发展，延伸市场的价值链，形成新的利润增长点，保证公司发展战略规划的实现。

2、存在的风险

（1）政策风险：关于发起设立花城银行事项尚需监管机构或相关有权部门的审批，存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。

（2）银行自身管理运营存在的风险。

信用风险：对商业银行而言，信用风险依然是我国商业银行所面临的最大风险。信用风险即银行的客户未能按提前签订的条件履行义务的可能性。由于银行是以信用为基础、以经营货币借贷为主的企业，自商业银行产生以来，信用风险就是最为关注的风险。随着我国市场经济的发展，商业银行需要管理的风险也逐步增多。

不良贷款率和存贷比率：银行贷款对存款的比例即存贷比率，该比例越大，风险越大，银行经营的安全程度也就越低。贷款越多，产生信用风险的几率也就越大。

支付结算中的风险：在金融业日趋激烈竞争的形势下，如银行工作人员无视现金管理的有关规定，虚假存款，为客户提取大额现金，导致存贷比率失调，从而形成现金支付结算的高风险。

人力资源风险：银行在发展过程中还面临着优秀人力资本流失的风险，人才流失将给正常经营运转带来的负面影响。

六、备查文件

与会董事签字盖章的第五届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月四日