2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2015-018
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月3日
(二)股东大会召开的地点：上海张东路1388号4-5幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 其中：A股股东人数 | 13 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,303,078 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 495,982,088 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 25,320,990 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.7594 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.0510 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.7084 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事陈国庆、钱世政未出席。
2、公司在任监事3人，出席3人
3、董事会秘书金闽丽女士出席了会议；公司监事、部分高级管理人员、独立董事候选人列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,085,522 | 99.0701 | 235,468 | 0.9299 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 520,953,410 | 99.9329 | 349,668 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：公司2014年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为53,354,016.90元，提取盈余公积金10,277,875.61元，减去分配股东2013年度现金红利37,396,642.68元，加上本期期初未分配利润余额639,411,459.37元，2014年度实际可分配利润645,090,957.98元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，充分考虑到公司目前面临的实际资金状况，本次利润分配如下：
2014年度利润分配以2014年12月31日的总股本934,916,069股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），预计分配股利总计18,698,321.38元，剩余未分配利润转入下一年度。
本次利润分配的具体实施办法与时间另行公告。
6、议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,085,522 | 99.0701 | 235,468 | 0.9299 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 520,953,410 | 99.9329 | 349,668 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
根据国家有关法律、法规、《公司章程》等规定，经董事会审计委员会提议，公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的报表审计和内控审计的审计机构，两项审计费用合计为160万元（含税）。
7、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
8、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、议案名称：关于董事会换届选举的议案
9.01 赵健
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,085,522 | 99.0701 | 235,468 | 0.9299 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 520,953,410 | 99.9329 | 349,668 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
9.02 保罗● 拉芬斯克罗夫特
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,085,522 | 99.0701 | 235,468 | 0.9299 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 520,953,410 | 99.9329 | 349,668 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
9.03 柴楠
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,085,522 | 99.0701 | 235,468 | 0.9299 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 520,953,410 | 99.9329 | 349,668 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
9.04 张定金
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,085,522 | 99.0701 | 235,468 | 0.9299 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 520,953,410 | 99.9329 | 349,668 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
9.05 易芳（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
9.06 刘景伟（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
9.07 杨朝军（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,320,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,188,878 | 99.9781 | 114,200 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
上述董事任期三年，至本届董事会任期届满止。
10、议案名称：关于监事会换届选举的议案
10.01胡立强
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,867,888 | 99.9770 | 114,200 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,249,880 | 99.7192 | 71,110 | 0.2808 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 521,117,768 | 99.9645 | 185,310 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
上述监事任期三年，至本届监事会任期届满止
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2014年度利润分配预案 | 1,433,578 | 92.6217 | 114,200 | 7.3783 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 | 1,198,110 | 77.4084 | 349,668 | 22.5916 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 1,433,578 | 92.6217 | 114,200 | 7.3783 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 1,433,578 | 92.6217 | 114,200 | 7.3783 | 0 | 0.0000 |
| 9.00 | 关于董事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 9.01 | 赵健 | 1,198,110 | 77.4084 | 349,668 | 22.5916 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 保罗? 拉芬斯克罗夫特 | 1,198,110 | 77.4084 | 349,668 | 22.5916 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 柴楠 | 1,198,110 | 77.4084 | 349,668 | 22.5916 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 张定金 | 1,198,110 | 77.4084 | 349,668 | 22.5916 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 易芳（独立董事） | 1,433,578 | 92.6217 | 114,200 | 7.3783 | 0 | 0.0000 |
| 9.06 | 刘景伟（独立董事） | 1,433,578 | 92.6217 | 114,200 | 7.3783 | 0 | 0.0000 |
| 9.07 | 杨朝军（独立董事） | 1,433,578 | 92.6217 | 114,200 | 7.3783 | 0 | 0.0000 |
| 10.00 | 关于监事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 10.01 | 胡立强 | 1,362,468 | 88.0274 | 185,310 | 11.9726 | 0 | 0.0000 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案七已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他所有议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会议案五、六、七、八、九、十的计票情况：持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浦栋律师事务所
律师：卞栋樑、周礼轩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年6月4日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2015-0020
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2015年5月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一次会议通知及会议材料，并于2015年6月3日以现场方式在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
2年事务代表= 1、关于推选公司董事长和副董事长的议案
董事会同意推选赵健先生为公司董事长，保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司副董事长(简历附后)，任期三年，至本届董事会任期届满止。
表决结果：7同意，0票反对，0票弃权
2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
董事会同意成立第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，选举如下人员组成专门委员会成员，任期三年，至本届董事会任期届满止。
战略委员会由5名董事组成，分别为：赵健、保罗·拉芬斯克罗夫特、柴楠、张定金、杨朝军，主任委员为赵健。
审计委员会由3名董事组成，分别为：刘景伟、杨朝军、赵健，主任委员为刘景伟。
薪酬考核与提名委员会由3名董事组成，分别为：易芳、刘景伟、张定金，主任委员为易芳。
表决结果：7同意，0票反对，0票弃权
3、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案
董事会同意聘任柴楠先生为公司总经理，金闽丽女士为公司董事会秘书,储越江先生为公司财务总监。根据总经理提名，聘任陈涤新先生、金闽丽女士为公司副总经理(简历附后)。以上高级管理人员任期三年，至本届董事会任期届满止。
表决结果：7同意，0票反对，0票弃权
4、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任黄冰女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，至本届董事会任期届满止。
表决结果：7同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年6 月4日
附简历
1、赵健先生：44岁，研究生学历，理学硕士，高级经济师，现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、总裁；本公司董事长。曾任上海城建（集团）公司投资发展部主任、上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁。
2、保罗.拉芬斯克罗夫特先生：44岁，现任NSG集团兼并收购部总裁, 本公司副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE公司商务法律顾问，皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。
3、柴楠先生：57岁，硕士，现任公司总经理。曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子中国总代表。
4、金闽丽女士：53岁，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任公司高级副经理、高级行政经理、副总经理兼董事会秘书等职，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
5、储越江先生：41岁，大学学历，会计师，现任公司财务总监。曾任公司财务部总监。
6、陈涤新先生：58岁，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司物流部经理、项目部经理，总经理助理、副总经理。
7、黄冰女士，44岁，大学学历，会计师，现任公司证券事务代表，曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2015-021
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2015年5月25日向全体监事发出召开第一次会议的通知及会议资料，并于2015年6月3日在公司总部会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
《关于推选公司监事会主席的议案》：选举胡立强先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。
表决结果： 3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年6月4日
附：胡立强先生简历
胡立强，男，1956年11月生，大学学历，高级政工师。现任上海建材（集团）有限公司工会主席、本公司党委书记、监事会主席。曾任上海耀华玻璃厂工段长、支部书记、党委副书记、纪委书记；上海新型建材总公司副总经理；上海开捷门窗有限公司董事长、党委书记；上海水泥厂党委书记。