保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
第六届董事会第十一次会议决议公告
2015-06-04 来源:上海证券报
证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2015-055
债券代码:122083 债券简称:11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于2015年5月29日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知,于2015年6月3日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议。公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,审议通过了《关于在兴业银行办理应收账款质押贷款的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票):
为开拓融资渠道,满足公司经营所需资金,公司决定向兴业银行石家庄分行申请订单融资授信6亿元(包含在经第六届董事第三次会议审议通过的公司2015年度融资授信额度范围内),以部分销售合同项下应收账款做质押担保,单笔贷款质押合同不超过公司帐面净资产值20%,期限一年(具体内容以签订的贷款质押合同为准)。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年6月3日