股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-26

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2015年6月3日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于聘任曾显斌先生为公司副总经理（财务负责人）、董事会秘书的议案》，决定聘任曾显斌先生为公司副总经理（财务负责人）、董事会秘书。曾显斌先生简历附后。

  因工作变动，张景凡先生不再担任公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书职务，并不再在公司任其他职务。董事会对张景凡先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二〇一五年六月四日

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  独立董事关于聘任曾显斌先生为公司

  副总经理（财务负责人）、董事会秘书的独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，基于客观、独立判断，就聘任曾显斌先生为公司副总经理（财务负责人）、董事会秘书事项发表如下独立意见：

  经认真审查，曾显斌先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及本公司章程的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。曾显斌先生的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和本公司章程等有关规定。鉴于此，我们同意聘任曾显斌先生为公司副总经理（财务负责人）、董事会秘书。

  赵 沛 张国庆 杨渊德 吉 利

  2015年6月3日

  曾显斌先生简历

  曾显斌，男，汉族， 1967年2月生，中共党员，管理学博士，高级会计师。历任本公司财务部部长助理、副部长、监事、董事会秘书，攀钢集团财务部会计处成本科副科长、会计处处长助理、会计处处长、财务部部长，总经理助理，攀枝花钢铁有限责任公司副总会计师，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司经理等职。

  曾显斌先生与本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。