证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－36

  国金证券股份有限公司

  第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国金证券股份有限公司第九届董事会第二十一次会议（临时会议）于2015年6月3日在北京市西城区长椿街3号3楼召开，会议通知于2015年5月31日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

  会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。其中董事金鹏先生因工作原因未能参加会议，特委托董事长冉云先生代为出席会议。会议由董事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  经审议，与会董事形成如下决议：

  一、 审议通过《关于公司向粤海证券有限公司增资的议案》

  为进一步增强粤海证券有限公司（以下称“粤海证券”）的竞争实力，做强做大公司在港业务，公司拟对粤海证券增资。董事会审议通过以下事项：

  （一）同意公司以自有资金向粤海证券增资总额不超过24,000万元港币，增资完成后粤海证券注册资本不超过30,000万元港币。

  （二）同意授权公司经营层根据经营情况具体决定增资进度及办理包括但不限于向有关监管部门取得核准/备案、工商登记变更等相关具体事宜。

  （三）本事项尚需取得有关监管部门批准/备案后方可实施。

  表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月四日

  证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－37

  国金证券股份有限公司

  关于新设证券营业部开业的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立1家证券营业部的批复》（川证监机构[2014]118号）要求，目前，国金证券股份有限公司在上海市奉贤区新设的1家证券营业部已领取了营业执照和《证券经营机构营业许可证》，并正式开业。

  上述证券营业部基本情况如下：

  国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部

  营业部地址：上海奉贤区金汇镇金碧路1970号206室

  负责人：印德平

  联系电话：021-63323732

  经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月四日