证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-025

  华润万东医疗装备股份有限公司

  筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年5月14日起停牌。2015年5月21日、2015年5月28日公司分别披露了因筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告。

  一、关于延期复牌的董事会审议情况

  公司第六届董事会第十九次会议以通讯表决的方式于2015年6月2日召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。与会董事一致认为，本次非公开发行在推进过程中恰逢控股股东及实际控制人变更为鱼跃科技，同时面临董事会到期换届，为了避免审议非公开发行股票事项可能涉及的审批程序复杂等因素的影响，保障非公开发行股票事项的顺利推进，计划将本次非公开发行股票的相关议案提交新一届董事会审议，同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，并于董事会完成换届选举后于2015年6月8日复牌。

  二、非公开发行股票的初步方案及进展情况

  截至本公告日，公司非公开发行股票的初步方案及进展情况如下：

  1、本次非公开发行股票的发行方式为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，投资者认购的股份需锁定三年。目前，公司已遴选出合适的投资者，正在与投资者就非公开发行事宜进行充分沟通和协商。

  2、本次非公开发行的募集资金拟用于高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目、医学影像云平台项目、营销服务体系建设项目、偿还银行贷款项目以及补充流动资金项目。

  3、公司已于2015年5月14日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，该议案已提交公司2015年6月5日召开的2014年度股东大会审议。在公司2014年度股东大会审议通过后，公司将于2015年6月5日当天即召开第七届董事会第一次会议审议非公开发行方案。

  三、消除继续停牌情形的方案

  公司已将《关于董事会换届选举的议案》提交2014年度股东大会审议，在审议通过后，公司将于当天召开第七届董事会第一次会议审议非公开发行方案。因此，公司将继续全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，并承诺于2015年6月5日召开新一届董事会审议本次非公开发行方案，公司股票于2015年6月8日复牌。

  四、继续停牌天数

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月4日起继续停牌，并于2015年6月8日复牌。

  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2015年6月3日