2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2015- 031
江苏弘业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月4日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2014年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举董事的议案
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9、 关于选举独立董事的议案
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10、 关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案7为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所
律师：刘向明、张秋子
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏弘业股份有限公司
2015年6月5日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2015-032
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月4日在南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室召开。公司2014年年度股东大会选举产生的第八届董事会董事吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事长。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、选举公司第八届董事会专门委员会委员
1、董事会战略与投资决策委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。
2、董事会审计委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，选举李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中王跃堂先生为该委员会召集人。
3、董事会提名委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中张阳先生为该委员会召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张阳先生为该委员会召集人。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、聘任张柯先生为公司总经理，伍栋先生为公司常务副总经理，顾明荣先生、姜琳先生、马文亮先生为公司副总经理。
（上述高级管理人员简历附后）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。
四、聘任王翠女士为公司第八届董事会秘书，并根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，聘任曹橙女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
（董事会秘书、证券事务代表简历附后）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015年6月5日
张柯先生： 1973年2月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司副总经理、部门经理、业务员。曾获得2007年度江苏省优秀青年企业家称号。
伍栋先生：1972年12月生，中共党员，本科，EMBA在读，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永润国际贸易有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司副总经理、党委委员，江苏弘业礼品有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理。
顾明荣先生：1956年11月生，中共党员，本科，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业国际物流有限公司董事长。曾任江苏弘业股份有限公司日用服装部副经理、经理，总经理助理。
姜琳先生：1965年08月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书。
马文亮先生：1981年8月生，中共党员，本科。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永欣国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理、经理。
王翠女士： 1972年10月生，中共党员，硕士，现任公司董事会秘书、证券部经理。曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份有限公司）副总经理，江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。已于2003年取得上海证券交易所第二十三期董事会秘书资格培训合格证书。
曹橙女士：1982年6月生，本科。现任公司证券事务代表，自2007年起任职于公司证券部，已于2010年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2015-033
江苏弘业股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江苏弘业股份有限公司职工代表大会于2015年6月3日在中华路50号弘业大厦20楼会议室召开，会议选举黄林涛先生、翟郁葱女士为公司第八届监事会职工代表监事。（黄林涛先生、翟郁葱女士简历附后）
黄林涛先生、翟郁葱女士将与公司 2014年年度股东大会选举产生的 3 名监事共同组成第八届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2015年6月5日
黄林涛先生：1969年11月生，研究生学历。现任江苏弘业永为国际贸易有限公司董事长、总经理，江苏弘业股份有限公司第七届监事会监事。曾任江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长，业务十二部副经理。
翟郁葱女士：1971年9月生，大学本科。现任江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任、监察室主任，第七届监事会监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部经理助理、副经理。
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2015-034
江苏弘业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年6月4日在南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室召开。公司2014年年度股东大会选举产生的第八届监事会监事顾昆根先生、黄东彦先生、赵琨女士以及由职工代表大会选举产生的职工代表代表监事黄林涛先生、翟郁葱女士参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
选举顾昆根先生为公司第八届监事会主席
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2015年6月5日