证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2015-018

  重庆三峡油漆股份有限公司

  关于2015年半年度利润分配预案预披露的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2015年6月4日收到董事长苏中俊先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

  一、2015年半年度利润分配预案提议主要内容

  鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长、资本公积金充足，同时结合公司的成长性和业务发展需要，以及考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，董事长苏中俊先生提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截至目前公司股份总数173,436,888股为基数，向全体股东每10股送7股派现金0.8元(含税)；同时进行资本公积金转增股本，以目前公司总股本173,436,888股为基数向全体股东每10股转增8股。送股及转增股本完成后公司总股本将变更为433,592,220股。

  二、公司董事会关于2015年半年度利润分配预案的意见及承诺

  公司董事会收到董事长苏中俊先生提交的关于公司2015年半年度利润分配预案的提议后，召集苏中俊、毕胜、张明贤、向青、杨金华5名董事（占公司董事会成员总数半数以上）对上述预案进行了讨论，并一致认为：

  公司董事长苏中俊先生提议的公司2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  以上5名董事均签署了书面承诺，同意在董事会审议上述预案时投赞成票。

  三、本次利润分配预案的理由

  公司目前的股本偏小，在公司减持北京北陆药业股份有限公司股票后未分配利润、资本公积金充足，存在较大的股本扩张空间。随着公司的发展，公司需要更好地回报投资者，让全体股东均能分享公司发展的经营成果。

  四、其他说明

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅是公司董事长作出的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的2015年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2015年6月5日