股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2015-036

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  经公司自查并向控股股东、实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。

  一、 股票交易异常波动的具体情况

  株洲时代新材料科技股份有限公司（“公司”或“本公司”）A股股票在2015年6月2日、2015年6月3日和2015年6月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、 公司关注并核实的相关的情况

  1、本公司于2015年3月19日发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》，披露了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案经本公司股东大会审议通过的情况。目前，该事项正在按程序进行，如有进展公司将及时履行信息披露义务。

  2、经核实，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  3、经向公司控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司以及公司实际控制人中国南车集团公司征询，除上述已披露的公司控股股东拟参与公司非公开发行股票的事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，除已披露的重大资产重组事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、 上市公司认为必要的风险提示

  本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2015年6月5日