证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-015

  百隆东方股份有限公司

  首次公开发行限售股上市流通提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为558,000,000股

  ● 本次限售股上市流通日期为2015年6月12日

  一、本次限售股上市类型

  百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为60,000万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]577号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股股票15,000万股，并于2012年6月12日在上海证券交易所上市交易。发行后，公司总股本为75,000万股。

  本次解除限售的限售股为新国投资发展有限公司持有的241,799,814股；三牛有限公司持有的93,000,186股；杨卫新持有的136,399,752股；杨卫国持有的74,400,372股；宁波九牛投资咨询有限公司持有的6,199,938股；宁波卫进投资咨询有限公司持有的1,859,814股；宁波超宏投资咨询有限公司持有的1,550,124股；宁波燕春投资咨询有限公司持有的1,550,124股；宁波祥东投资咨询有限公司持有的1,239,876股，合计558,000,000股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月内。

  现锁定期临近届满，上述股东所持本公司限售股将于2015年6月12日起解除限售，本次限售股上市流通数量为558,000,000股。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次限售股形成后至今，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本公司实际控制人杨卫新、杨卫国，控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资咨询有限公司、宁波超宏投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。

  本公司董事、监事及高级管理人员杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

  截至本次公告日，以上股东如实履行上述承诺，不存在转让或委托他人管理所持有本公司首次公开发行股票前已发行的股份，不存在由本公司回购该部分股份的情形。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为558,000,000股；

  本次限售股上市流通日期为2015年6月12日；

  首发限售股上市流通明细清单

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  六、股本变动结构表

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  特此公告。

  百隆东方股份有限公司董事会

  2015年6月5日

  证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-016

  百隆东方股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第二届董事会第十六次会议于2015年6月5日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

  一、审议通过《关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的公告》（公告编号：2015-017）。

  二、审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》

  由于近期公司独立董事人员变动，为进一步规范和加强公司的决策程序，明确各级组织机构的权利和义务，提高决策效率，控制决策风险，建立和健全法人治理结构。现将公司董事会专门委员会人员调整如下：

  战略决策委员会：杨卫新（主任委员）、杨卫国、潘虹、包新民、何勇兵

  审计委员会：包新民（主任委员）、曹燕春、赵如冰

  提名委员会：包新民（主任委员）、杨卫国、赵如冰

  薪酬考核委员会：陈昆（主任委员）、杨卫新、包新民

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  三、备查文件

  1.百隆东方第二届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  百隆东方股份有限公司董事会

  2015年6月5日

  证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-017

  百隆东方股份有限公司

  关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 投资标的：淮安新国纺织有限公司（以下简称“淮安新国”）

  ● 投资金额：增加注册资金1,000万美元，追加总投资2,500万美元，本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到5,330万美元，投资总额达到14,990万美元。注册资金全部以自筹资金解决。

  ● 特别风险提示：本次项目增资尚需取得当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

  一、投资概况

  2015年6月5日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的议案》，考虑到公司之全资子公司淮安新国纺织有限公司位于淮安综合保税区内，为有效利用淮安新国的区位优势，增强国际市场竞争力，同意淮安新国配套建设保税仓库，并由百隆东方投资有限公司对淮安新国纺织有限公司追加投资，本次增加注册资金1,000万美元，追加总投资2,500万美元。本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到5,330万美元，投资总额达到14,990万美元。淮安新国注册资金全部以自筹资金解决。

  本次对子公司淮安新国扩大投资不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。本次项目增资尚需取得当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：淮安新国有限公司

  注册地址：淮安经济技术开发区

  投资总额：14,990万美元

  注册资金及出资方式：5,330万美元，全部由公司自筹资金解决。

  股东及出资比例：百隆东方投资有限公司100%出资设立（百隆东方投资有限公司系百隆东方股份有限公司100%控股，在香港设立的子公司）

  主营业务：采用高新技术的产业用特种纺织品的生产；高档纺织面料的织造及后整理加工；销售本公司自产产品；仓储服务、仓储设施的经营和管理及仓储咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  最近一期财务指标：

  单位：万元人民币

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  三、本次增资对公司的影响

  本次对子公司淮安新国纺织有限公司增资，建造保税仓库，有助于淮安新国充分发挥地处保税区的区位优势，缩短贸易周期，提高进口原材料使用效率，整体提升公司竞争力。

  四、备查文件

  1.百隆东方第二届董事会第十六次会议决议。

  百隆东方股份有限公司董事会

  2015年6月5日

  证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-018

  百隆东方股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司董事何勇兵先生的辞职申请。何勇兵先生由于个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事，并不再担任公司董事会专门委员会中的一切职务。

  由于何勇兵先生辞任，公司董事人数将少于《公司章程》规定之最低人数，公司董事会将按照相关规定尽快提名董事人选，在改选出的董事就任前，何勇兵先生仍将依照《公司章程》规定，履行董事职务。本次董事更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。

  公司董事会对何勇兵先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  百隆东方股份有限公司董事会

  2015年6月5日