证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-044

  双钱集团股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双钱集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十次会议，于2015年6月4日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名（其中独立董事沈启棠请假授权委托独立董事王锦山代为表决），会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  董事会审议通过了《关于公司参与上海浦东发展银行股份有限公司购买上海国际信托有限公司股权的议案》。

  本公司是上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）的股东，持有上海信托0.533%股权。近日收到上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）征询函。本公司董事会经表决，作出如下决议：

  1．同意作为发行对象参与浦发银行本次发行股份购买上海信托股权的方案；

  2．同意与浦发银行签署《发行股份购买资产协议》及相关法律文件，授权薛建民先生作为签署本次交易的协议及相关法律文件的授权代表；

  3．同意放弃对其他股东出让的上海信托股权的优先购买权。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告

  双钱集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月四日