证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—048
上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年11月1日披露《关于公司股票停牌的公告》（临2014-030），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请,公司股票自2014年11月3日起停牌。本公司于2014年12月6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》（临2014-041），确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请,公司股票自2014年12月8日起继续停牌，不超过一个月。本公司于2015年1月5日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001），因该项重大资产重组涉及B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，经公司申请，公司股票延期复牌。2015年5月8日公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》, 经公司申请,公司股票自2015年5月11日起继续停牌。本公司于2015年5月9日披露《关于公司重大资产重组继续停的牌公告》（临2015-035）。
停牌期间，本公司每5个交易日（2014年11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日、12月6日、12月13日、12月20日、12月27日、2015年1月5日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日、2月5日、2月12日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月3日、4月10日、4月17日、4月24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日）陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司于2014年11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日、12月6日、12月13日、12月20日、12月27日、2015年1月5日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日、2月5日、2月12日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月3日、4月10日、4月17日、4月24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（临2014-030）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-031）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-032）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-033）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（临2014-041）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-043）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-044）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-047）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-002）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-003）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-004）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-005）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-007）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-008）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-009）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-012）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-014）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-015）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-016）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-024）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-026）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-027）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-028）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-032）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-035）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-036）”、“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告（临2015-043）”、“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告（临2015-045）”）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因该等重大资产重组涉及B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌至2015年6月8日。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—049
上海阳晨投资股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海阳晨投资股份有限公司（下简称“本公司” 或“公司”、）于2015年6月5日（星期五）上午10：30-11:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者对本公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。
一、本次投资者说明会情况
2015年6月2日，本公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。
本公司关于重大资产重组投资者说明会于2015年6月5日上午10:30-11:30通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长李建勇先生、总经理张春明先生、副总经理兼财务总监刘正奇先生、董事会秘书仲辉先生、证券事务代表李晨先生、中介机构代表出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就投资者在说明会上（“上证e互动”网络平台）投资者普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、听说证监会已经审批通过，预计6月底可以复牌，是真的么？
回答：谢谢您的关注。本次重组涉及的各方正努力工作，到目前为止各项工作进展比较顺利。一旦条件具备，我们将按照相关程序，争取早日复牌。
2、请简要介绍一下本次重组的方案可以吗？
回答：谢谢您的关注。目前方案尚未最终确定，如有进一步消息，我们将及时进行公告。谢谢！
3、请问这次阳晨重大资产重组中，除阳晨，城投控股，大股东外，有第四方公司涉及这次重组吗，这么长时间停牌了，进展到什么程度了？
回答：谢谢您的关注。目前重组各项工作正在有序推进中，如有确定性进展，公司将及时公告。谢谢！
4、“因该项重大资产重组涉及B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项”，是指什么？
回答：本次重组拟采取的方案较为复杂，没有先例可循。待信息明确后，公司将及时公告。谢谢！
5、请问公司什么时候能分红？
回答：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》的议案，拟以2014年12月31日的总股本244,596,000股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.65元(含税)。公司将在6月12日召开2014年度股东大会，会议审议通过后两个月内实施红利分配。
6、请介绍下公司未来的发展规划，谢谢。
回答：“十二五”期间，伴随着已建污水处理厂的提标改造和在建污水处理项目的数量提升，国内污水处理行业已经迎来了较大的发展机会。随着城镇人口的不断增加，污水处理厂的新建和扩容也在加速。此外，国家对污水处理厂出水水质的标准不断提高，要求更加严格。城市污水处理将以污染物减排为重点，污泥处理及污水再生利用将成为行业发展的新热点。因此，我们认为，中国的污水处理市场在未来的一个较长时期内都将处于“黄金增长期”，污水处理厂的投资建设和升级改造都将保持一个稳步增长势头。
目前，公司主营业务为污水处理，公司日均污水处理规模193.5万立方米（上海地区187.5万立方米，成都温江区6万立方米。）2013年公司污水处理总量63,556万吨，日均处理量174万立方米，约占全上海日均污水处理量的四分之一，具有一定的市场规模优势。
2011年11月，公司控股股东上海城投（集团）有限公司就无偿划入本公司56.83%股权时做出《上海市城市建设投资开发总公司关于与上海阳晨投资股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，根据上海城投的相关承诺，如果有同时适合于本公司和上海城投及其下属全资、控股子公司或实际控制的其他企业进行开发的项目机会，本公司享有优先选择权。因此，公司将牢牢把握相关发展机遇，在污水处理行业积极审慎地进行潜在项目的投资，谋求发展。
公司将秉承一贯的稳健、务实的作风，在确保经营和管理稳定发展的同时，充分调动公司内外力量，乘势而为，以高度的责任感和使命感努力完成节能减排的各项任务，为污水处理行业乃至整个环保事业做出自己的贡献。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！对于停牌期间对大家产生的交易不便再一次深表歉意。公司将会同中介机构，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
关于本公司2015年6月5日投资者说明会的具体情况，详见上海证券交易所网络平台：http://sns.sseinfo.com。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一五年六月五日