证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2015-０１９

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  ２０１４年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月5日

  (二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长委托董事主持会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，公司董事代表出席会议；

  2、 公司在任监事3人，公司监事代表出席会议；

  3、 董事会秘书出席，其他部分高管以及财务负责人列席。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年报（全文及其摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年财务决算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2014年利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于修订公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：日常关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举监事的议案

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案8：涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案9：涉及关联交易的议案，控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

  律师：郭芳晋、郭恩颖

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2015年6月6日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-020

  青岛海信电器股份有限公司

  关于推选职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年6月5日，青岛海信电器股份有限公司工会召开四届四次职工代表大会，会议就公司职工监事人选的事宜进行讨论并表决，经与会职工代表审议，选举邓昱明同志为青岛海信电器股份有限公司职工监事。简历如下：

  邓昱明，女，中国国籍，1972年12月出生，本科学历，1991年加入本公司。历任公司政工办副主任、党工部副部长、人力资源部副总监等职务，现任公司人力资源部副部长、后勤管理部部长。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2015年6月6日