第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：2015-030
海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十四次会议于2015年6月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2015年5月25日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对海口海航迎宾馆投资有限公司增资的议案》。
本公司孙公司海口海航迎宾馆投资有限公司（以下简称“迎宾投资”）目前的注册资本为人民币1,000万元，本公司子公司海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“海航迎宾馆”）准备以现金方式对迎宾投资增资人民币40,000万元。本次增资完成后，迎宾投资册资本将达到41,000万元，海航迎宾馆仍然持有其100%的股权。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-031号公告。
二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司海南海建工程管理有限公司与亿城集团上海投资有限公司签订<委托代建合同>的议案》。
为便于拓展本公司子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）的工程代建类业务市场规模，本着友好共赢的合作理念，本公司子公司海建工程拟与关联方亿城集团上海投资有限公司签订《委托代建合同》，该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-032号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-031
海南海岛建设股份有限公司
关于对海口海航迎宾馆投资有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述增资
（一）本次增资的基本情况
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对海口海航迎宾馆投资有限公司增资的议案》。
（二）本次增资情况不构成关联交易
（三）本次增资情况不需要提交公司股东大会审议
二、增资孙公司情况
海口海航迎宾馆投资有限公司（以下简称“迎宾投资”）注册资本为1，000万元，其中子公司海南海航迎宾馆管理有限公司（以下简称“海航迎宾馆”）所占权益比例为100%。迎宾投资注册地为海口市海秀路8号望海商城第6层。经营范围包括房地产投资，房屋拆迁管理，市政、城市道路、桥梁、管道、给排水、园林绿化工程的咨询。
三、增资的主要内容
海航迎宾馆对迎宾投资增资人民币40,000万元。本次增资完成后，迎宾投资注册资本将达到41,000万元，海航迎宾馆仍然持有其100%的股权。
四、增资孙公司的目的、对公司的影响
本次增资将满足迎宾投资后续发展需要，提升其竞争力，从而带动公司整体发展。
本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。
公司认为本次增资风险可控，有利于增强公司主营业务发展。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）本所要求的其他文件
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-032
海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南海建
工程管理有限公司与亿城集团上海投资有限公司签订《委托代建合同》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为拓展子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）的工程代建类业务市场规模，同时提升亿城集团上海投资有限公司（以下简称：亿城上海投资）的工程基建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与亿城上海签订委托代建合同。
因本公司和亿城上海投资属同一实际控制人控制，亿城上海投资为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第二十四次会议审议了《关于子公司海南海建工程管理有限公司与亿城集团上海投资有限公司签订<委托代建合同>的议案》，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
二、关联方介绍
1、亿城集团上海投资有限公司
注册资本：10,000万人民币；
法定代表人：侯延良；
注册地址：上海市浦东新区济阳路688号7号楼704室；
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业并购重组策划，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），房地产开发经营，物业管理，建筑物资及设备的采购，计算机软件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截止2014年12月31日，其收入0万元，净利润-113.30万元，总资产185,910.09万元，净资产9,875.16万元。
三、关联合同主要内容
（一）项目概况
委托人：亿城集团上海投资有限公司
代建单位：海南海建工程管理有限公司
项目名称：上海前滩40-01地块项目
（二）代建范围及代建管理的主要内容
1、代建工作范围：建设实施代建，代建工作从甲方完成施工图设计开始，至工程竣工验收、工程结算定案结束。代建工作的主要内容有：
①组织施工图纸交底；
②组织施工类、咨询类、工程材料及工程设备的招标采购工作；
③编制项目进度总控计划、年度计划、月度计划，协调现场各方计划管理；
④编制项目年度及月度资金需求计划，负责工程款支付审核；
⑤负责处理各类工程变更，办理工程签证手续；
⑥组织中间验收、单位工程验收、竣工验收，办理资产移交；
⑦完成工程结算及资料移交。
2、委托代理的其他工作：
①提供工程项目资金规划，协助筹集过渡资金、工程款支付管理、代付项目工程款等资金服务。具体发生时以《资金服务确认单》为准（详见合同附件一），《资金服务确认单》须经甲乙双方签章认可。
②其他工作：（无，或根据甲方委托内容增加）
（三）代建项目管理目标
1、投资控制金额：84,000万元人民币，确保投资控制在经批准的工程投资立项额度内。
2、工程质量标准：符合国家现行相关施工质量验收合格标准，争取取得地方建设专业奖项。
3、安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故，确保现场安全文明施工符合地方相关规定。
4、进度控制目标：本项目的代建期限从代建合同签订之日起计，至项目通过工程竣工验收、工程结算定案终止。
（四）代建服务费
代建服务费暂定金额：人民币1,680万元。
代建服务费以立项工程投资总额（不含建设单位管理费、工艺设备费、财务费用等）为基数，按2%费率计算。
五、交易目的和对上市公司的影响
签订合同的主要目的是为了实现合作共赢，一方面提升亿城上海投资工程项目管理效率，一方面提升海建工程在工程管理方面的市场占有率，有利于促进海建工程代建业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。合同签订后，海建工程将根据具体工程项目管理进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
作为公司独立董事，就海建工程拟与亿城上海投资签订《委托代建合同》事项，通过认真审阅有关材料，并与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，海建工程拟与亿城上海投资签订《委托代建合同》没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本公司第七届董事会第二十四次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-033
海南海岛建设股份有限公司关于对
天津博瑞易筑建筑设计有限公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资概况
2015年4月27日，海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对天津博瑞易筑建筑设计有限公司增资的议案》，同意子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称“海建工程”）对孙公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司（以下简称“博瑞易筑”）增资人民币40,000万元。增资完成后，博瑞易筑注册资本将达到40,750万元，海建工程仍然持有其100%的股权。
详细情况见2015年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告。
二、进展情况
2015年6月4日，本公司完成了对博瑞易筑增资的工商变更手续，博瑞易筑注册资本变更为40,750万元，本次增资相关工作已全部完成。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日