证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2015-016

  上海亚通股份有限公司第七届董事会第40次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海亚通股份有限公司第七届董事会第40次会议通知于2015年6月1日发出，会议于2015年6月5日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱刚先生为上海亚通股份有限公司总经理，任期至公司第七届董事会换届改选为止。（朱刚简历见附件）

  朱刚简历：

  朱刚：男，1963年4月出生，中共党员，本科学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司经理；崇明县航务管理所副所长、所长；崇明县安全生产监督管理局副局长；崇明县委政法委员会委员、县综治办副主任。现任上海亚通股份有限公司总经理。

  特此公告

  上海亚通股份有限公司董事会

  2015年6月5日