证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2015-040

  江苏永鼎股份有限公司

  第七届董事会2015年第四次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司经营发展规划涉及未来经营发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺

  一、董事会会议召开情况

  （一）江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2015年第四次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和资料于2015年6月2日以电话、邮件的方式向全体董事发出。

  （三）本次会议于2015年6月5日在公司三楼会议室以现场方式召开。

  （四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。

  （五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《公司经营发展规划（2015年～2017年）的议案》。

  2015年5月21日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月21日召开的2015年第40次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项获得无条件通过。

  为了更好地整合上市公司的资源、充分发挥产业的集聚效应和产业链的协同效应，公司以本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组事项获批为契机，在公司原有发展战略基础上，根据公司所处行业外部环境的变化及公司实际情况，调整公司经营发展规划（2015年～2017年）。详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司经营发展规划（2015年～2017年）》。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  根据《公司章程》相关规定, 本项议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告！

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2015年6月6日