证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2015-049

  兴业证券股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第六次会议于2015年6月5日以电子邮件的方式发出通知，于2015年6月5日以通讯方式召开。公司现有董事9名，截至2015年6月5日，共收到董事表决票9份，参加会议及表决的董事人数为全体董事人数的100%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  本次会议表决通过了以下议案：

  一、《关于确定公司向股东配售股份具体比例的议案》

  根据股东大会的授权，董事会确定公司2015年度配股方案中配售比例为每10股配售3股，以公司现有总股本5,200,000,000股为基数，配售股份数量为1,560,000,000股。

  二、《关于进一步明确公司2015年配股募集资金投资项目具体安排的议案》

  根据股东大会授权，董事会进一步明确公司2015年度配股募集资金投资项目具体安排如下：

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  兴业证券股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月六日