六届三十二次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-028号
中储发展股份有限公司
六届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届三十二次董事会会议通知于2015年5月29日以电子文件方式发出，会议于2015年6月5日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事7名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事向宏先生委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立中储郑州陆港物流有限公司的议案》
1、公司名称：中储郑州陆港物流有限公司（暂定名）
2、注册地：郑州市管城回族区商都物流园区
3、注册资金：10,000万元人民币
4、法定代表人：张林海
5、公司性质：有限责任公司
6、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、检验；货物装卸、搬倒业务；物资配送；库场设备租赁；运输（凭道路运输经营许可证经营）；商品物资批发、零售；国际货运代理；动产监管；物业管理；市场经营及管理服务；自有房屋租赁。（暂定）
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临2015-029号）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于同意向宏先生辞职的议案》
同意向宏先生辞去公司董事、总经理及董事会战略与投资管理委员会相关职务。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于向宏先生辞职的公告》（临2015-030号）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于提名赵晓宏、刘起正为公司董事候选人的议案》
提名赵晓宏先生、刘起正先生为公司董事候选人。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司六届三十二次董事会相关事项的独立董事意见书》
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
该议案，需提请公司2015年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
四、逐项审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
经提名委员会提名，决定聘任赵晓宏先生为公司总经理；聘任李勇昭先生、董旭先生为公司副总经理。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司六届三十二次董事会相关事项的独立董事意见书》
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司2015年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2015年6月23日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-031号）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2015年6月6日
附简历：
赵晓宏，男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司货代部项目经理、资源开发部经理、贸易部经理、贸易本部总经理、中国物资储运广州公司总经理（兼）、中国物资储运总公司总经理助理、本公司副总经理；现任本公司总经理，公司六届董事会董事候选人。
刘起正，男，1964年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国物资储运总公司仓储运输部副经理、中国物资储运总公司货运代理分公司经理助理、中国物资储运总公司货代一部经理、中国物资储运总公司货代分公司副总经理、北京中储国际货代有限公司总经理、中国物资储运总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理、本公司副总经理；现任北京中物储国际物流科技有限公司董事长（兼），公司六届董事会董事候选人。
李勇昭，男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司总经理办公室副主任、中国物资储运总公司青岛分公司总经理助理兼办公室主任、常务副总经理、中国物资储运总公司山东分公司副总经理（事业部副部长）、总经理（山东地区事业部部长）、青州中储物流有限责任公司董事长、胶州中储物流有限责任公司董事长、本公司青岛分公司总经理、青岛中储物流有限公司总经理、本公司物流事业部总经理、本公司总经理助理；现任本公司副总经理兼战略与市场拓展部经理。
董旭，男，1972年生，本科学历。历任中储河南地区事业部管理协调处业务主管、郑州中储物资流通中心经理助理、副经理、本公司南阳寨分公司总经理、河南事业部副总经理、中储郑州物流有限公司执行董事、总经理（兼）；现任本公司副总经理。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-029号
中储发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届三十二次董事会于2015年6月5日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事7名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事向宏先生委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中储郑州陆港物流有限公司的议案》，决定投资10,000万元（公司占股100%）人民币设立中储郑州陆港物流有限公司（暂定名）。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：中储郑州陆港物流有限公司（暂定名）
2、注册地：郑州市管城回族区商都物流园区
3、注册资金：10,000万元人民币
4、法定代表人：张林海
5、公司性质：有限责任公司
6、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、检验；货物装卸、搬倒业务；物资配送；库场设备租赁；运输（凭道路运输经营许可证经营）；商品物资批发、零售；国际货运代理；动产监管；物业管理；市场经营及管理服务；自有房屋租赁。（暂定）
二、对上市公司的影响
本次投资设立中储郑州陆港物流有限公司符合公司做大做强的发展战略，对巩固提升中储在郑州地区的物流市场地位具有重要意义。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年6月6日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-030号
中储发展股份有限公司
关于向宏先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届三十二次董事会于2015年6月5日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事7名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事向宏先生委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意向宏先生辞职的议案》，同意向宏先生辞去公司董事、总经理及董事会战略与投资管理委员会相关职务。
由于向宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，向宏先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，向宏先生不再担任本公司任何职务。
向宏先生任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和各项业务健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对向宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2015年6月6日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2015-031号
中储发展股份有限公司
关于召开2015年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月23日 09点 30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月23日
至2015年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司六届三十二次董事会审议通过，具体内容于2015年6月6日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、登记地点：公司证券股权管理部
登记时间：2015年6月18日、19日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：郑佳珍、黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
2、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-032号
中储发展股份有限公司
关于刘起正先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2015年6月5日收到公司副总经理刘起正先生提交的书面辞呈。刘起正先生因工作变动，向公司董事会提出辞去副总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘起正先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年6月6日