第八届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-037
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次临时会议于2015年6月5日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过：
1、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
公司2014年年度股东大会定于2015年6月26日在西安市高新区西部大道1号长征国际酒店召开。详见2015年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-038
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于召开2014年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月26日 14 点30 分
召开地点：西安市高新区西部大道1号长征国际酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经第八届董事会第十二次会议审议通过，上述议案2-5已经第八届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；上述议案6已经第八届董事会第十五次临时会议审议通过，相关公告于2015年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2015年6月19日上午9：00-11：00，下午13：00-15：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。
3、登记地点：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼
三层306室
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品，会期半天。
2、本次股东大会的联系人：谢斌
3、联系电话：029-88661759 传真：029-88661759
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司
董事会
2015年6月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
西安宏盛科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-039
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金3,000万元人民币在上海设立全资子公司。
近日，公司取得了上海市工商行政管理局自由贸易实验区分局颁发的子公司《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、注册号：310141000156671；
2、名称：上海汉尼互联网金融信息服务有限公司；
3、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；
4、住所：中国（上海）自由贸易实验区富特西一路115号2号楼2层K4部位；
5、法定代表人：马婷婷；
6、注册资本：人民币3000.0000万元整；
7、成立日期：2015年6月1日；
8、营业期限：2015年6月1日至2045年5月31日；
9、经营范围：金融信息服务（除金融许可业务）、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、投资管理、实业投资、资产管理、物业管理、会务服务、财务咨询、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月五日