证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-004号

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

  关于签署募集资金专户存储三方监管

  协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]826号文核准，东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,734万股，发行价格为12.94元/股。本次发行募集资金总额为353,779,600.00元，扣除保荐承销等发行费用32,779,417.57元后，实际募集资金净额为321,000,182.43元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月22日出具了中审亚太验字（2015）020044号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。

  一、募集资金专项账户情况

  1、在兴业银行股份有限公司东莞分行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为395050100100174862，截止2015年6月8日，专户余额为134,397,000.00 元。该专户仅用于公司“自动封边机生产线技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、在东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为090020190010008686，截止2015年6月8日，专户余额为90,308,600.00元。该专户仅用于公司“数控裁板锯技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  3、在中国工商银行有限公司东莞分行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为2010026729200457573，截止2015年6月8日，专户余额为24,960,000.00元。该专户仅用于公司“工程技术中心扩建技术改造项目项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  4、在招商银行股份有限公司东莞分行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为769903569510388，截止2015年6月8日，专户余额为80,849,400.00元。该专户扣除与发行有关未付的费用共计9,514,817.57元后，剩余71,334,582.43元用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用。

  二、募集资金专户存储三方监管协议主要内容

  1、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  2、兴业证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

  兴业证券承诺按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和业务规则以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

  兴业证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  3、公司授权兴业证券指定的保荐代表人石军、郭丽华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；兴业证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  4、开户银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给兴业证券。

  5、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司和开户银行应当及时以传真方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。

  6、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按《监管协议》第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《监管协议》的效力。

  7、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合兴业证券调查专户情形的，公司可以主动或在兴业证券的要求下单方面终止《监管协议》并注销募集资金专户。

  8、兴业证券发现公司、开户银行未按约定履行《监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

  9、《监管协议》自公司、开户银行、兴业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  三、备查文件

  1、公司、兴业证券与开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》；

  2、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太验字（2015）020044号《验资报告》。

  特此公告。

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-005号

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况的说明

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年6月5日、6月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、对重要问题的关注、核实情况说明

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

  4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

  5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；

  6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、本公司认为必要的风险提示

  （一）国外市场波动风险

  公司产品通过广州越秀等进出口公司销往国外多个国家和地区。2012年度、2013年度和2014年度，公司外销收入分别为9,148.39万元、10,169.93万元和11,775.79万元，占主营业务收入的比重分别为25.45%、21.71%和21.85%。倘若未来国外市场由于政治、经济、贸易政策等原因产生波动，将可能对公司的经营业绩造成一定影响。报告期内，公司产品的主要出口地区包括伊朗、俄罗斯等国家，上述国家或地区存在政治、经济局势的不稳定因素，对公司业务可能造成影响。

  （二）业绩下滑风险

  2012年、2013年和2014年，公司营业收入分别为36,340.78万元、47,445.29万元和54,311.06万元，净利润分别为4,119.59万元、5,003.60万元和6,341.46万元。若下游行业景气度持续低迷而不能有效扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。

  （三）原材料价格波动风险

  电器元件、钢材、铸件等原材料是本公司生产所需的主要原材料。2012年、2013年和2014年，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为73.67%、71.42%和72.25%。钢材和铸件类原材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波动而变动；电器元件和气动类原材料价格受具体型号、品牌、国产或进口等因素的影响较大，不同品牌、型号的产品间价格有较大差异，因此，随着公司产品结构的升级调整以及上游原材料行业的技术发展，公司选用和采购电器元件和气动类原材料的渠道、品牌和型号等有所变动，可能会造成电器元件和气动类等原材料价格发生较大变动。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对公司的生产经营产生一定影响，从而影响到公司的盈利水平和经营业绩。

  （四）存货减值风险

  截至2014年12月31日，公司存货余额为15,546.45万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。

  （五）偿债风险

  截至2014年12月31日，公司短期借款6,400万元，一年内到期的长期借款4,000万元，长期借款余额9,475万元，银行借款共计19,875万元。

  2014年末，公司的流动比率和速动比率分别为1.44和0.57，资产负债率为44.68%，偿债指标体现出公司存在一定的偿债风险，若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，公司将面临较大的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。

  上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

  特此公告！

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会

  2015年6月8日