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（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）确认委托完成。
（二）采用互联网投票的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月23日下午15:00——2015年6月24日下午15:00。
2、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码：
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，点击 “申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
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服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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申请服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
（3）申请数字证书：
可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（四）网络投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：林峰国
联系电话：020－83963777
联系传真：020－37883533
2、本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年6月9日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2015年6月24日召开的2015年第二次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
委托人证券帐户号码：____________ 持股数量：_________股
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委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： ______________________
委托人签字（法人股东加盖公章）：______________________
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-049
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于增加公司、下属控股公司
综合授信额度和担保额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
2015年2月12日，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》，公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过19亿元（含19亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过12亿元（含12亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在合理的期限内对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过19亿元（含19亿元），担保总金额不超过12亿元（含12亿元）。相关内容详见公司于2015年2月13日在巨潮资讯网披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》，公告编号2015-013。2015年3月9日，公司2014年年度股东大会审议批准了上述事项，内容详见公司于2015年3月10日在巨潮资讯网披露的《2014年年度股东大会决议公告》，公告编号2015-023。
2015年6月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司、下属控股公司综合授信额度和担保额度的议案》，根据公司现阶段经营与业务发展的需要，以及公司经营规划，为统筹安排公司及下属控股公司（包括本次获批授信及担保期限内已设立、新增的下属控股公司，下同）的融资事务，有效控制融资风险，同意公司及下属控股公司向各银行申请增加综合授信额度9亿元，加上上述已审批和公告的综合授信额度19亿元，共向银行申请总规模不超过28亿元（含28亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司拟在授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额在上述已审批和公告的担保额度基础上增加6亿元，即总担保金额不超过18亿元（含18亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在合理的期限内对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过28亿元（含28亿元），担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。
本次事项仍需提请公司2015年第二次临时股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件，授权管理层办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需公司2015年第二次临时股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）公司、下属控股公司股权结构图
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（二）公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况
1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司
成立日期：2002年7月18日；
注册地：广州市天河区黄埔大道西路638号富力科讯大厦1310房；
法定代表人：林永飞；
注册资本：人民币2亿元；
主营业务：研究、开发、设计：服装、服饰、服装原辅材料；生产、制造、销售：服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、工艺品、木制品、电子设备、日用百货、化妆品、文体用品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；场地出租。
股权结构：控股股东广州瑞丰集团股份有限公司持有其39.75%股权，自然人股东林永飞持有其15.75%股权，自然人股东杨厚威、翁武强、严炎象、翁武游分别持有其3.38%、3.75%、3.75%、3.75%股权，其余为社会公众股合计持股29.87%。
截至2014年12月31日，公司总资产为1,705,417,683.23元，净资产为1,108,006,343.06元；2014年度，该公司营业收入为392,797,896.88元，营业利润为65,988,565.39元，净利润为57,257,910.66元。
2、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司
成立日期：2009年5月25日；
注册地：香港九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦9楼901室；
董事代表：蔡德雄；
注册资本：港币2000万元；
主营业务：服装零售业；
股权结构：本公司持有其100%股权。
截至2014年12月31日，该公司总资产为54,807,834.35元，净资产为29,611,840.90元；2014年度，该公司营业收入为21,683,602.15元，营业利润为-8,907,222.76元，净利润为-8,907,222.76元。
3、广州狮丹贸易有限公司
成立日期：2006年4月4日；
注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1区第八层802单元；
法定代表人：翁武强；
注册资本：人民币1000万元；
主营业务：批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）；服饰生产和制造；
股权结构：本公司持有其100%股权。
截至2014年12月31日，该公司总资产为210,885,735.68 元，净资产为52,693,361.76 元；2014年度，该公司营业收入为112,575,565.39元，营业利润为-27,774,554.23元，净利润为-26,874,655.22元。
4、山南卡奴迪路商贸有限公司
成立日期：2012年12月7日；
注册地：西藏自治区山南地区乃东县山南宾馆；
法定代表人：翁武强；
注册资本：人民币1000万元；
主营业务：批发和零售贸易（国家专营专控项目除外、涉及前置许可的凭许可证经营）。
股权结构：本公司持有其90%股权，本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其10%股权。
截至2014年12月31日，该公司总资产为94,259,743.11元，净资产为66,347,603.34元；2014年度，该公司营业收入为30,673,366.75元，营业利润为514,141.39元，净利润为3,002,884.08元。
5、卡奴迪路国际有限公司
成立日期：2007年6月22日；
注册地：澳门望德圣母湾大马路威尼斯人度假村大运河购物中心2005铺及2705铺；
董事代表：蔡德雄；
注册资本：澳门币2.5万元；
主营业务：零售及批发时装；
股权结构：本公司的全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司持有其90%股权，本公司的全资孙公司卡奴迪路国际品牌管理（香港）有限公司持有其10%股权。
截至2014年12月31日，该公司总资产为151,809,620.48元，净资产为 76,603,662.99元；2014年度，该公司营业收入为110,126,340.70元，营业利润为23,585,062.64元，净利润为20,626,625.59元。
6、衡阳连卡福名品管理有限公司
成立日期：2012年7月11日；
注册地：衡阳市石鼓区人民路79号群众艺术馆三楼；
法定代表人：翁武强；
注册资本：人民币15,000万元；
主营业务：百货零售及相关配套服务，投资酒店业、餐饮业、休闲娱乐业。（以上范围涉及许可项目的凭许可证经营）；
股权结构：本公司的全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其53%的股权，衡阳市予尚服饰有限公司持有42%的股权，自然人陆巍源持有5%的股权。衡阳市予尚服饰有限公司和陆巍源与公司无关联关系。
截至2014年12月31日，该公司总资产为371,078,740.88元，净资产为 150,334,191.08元；2014年度，该公司营业收入为49,737,119.20元，营业利润为329,658.94元，净利润为88,210.91元。
7、杭州连卡恒福品牌管理有限公司
成立日期：2011年3月17日；
注册地：：杭州市下城区双眼井巷6幢105室；
法定代表人：孟建平；
注册资本：人民币2000万元；
主营业务：服务：品牌管理，企业营销策划，经济信息咨询（除证券、期货、商品中介）；批发、零售：服装及辅料，针纺织品，鞋类，日用百货，家用电器，金属材料，木材，皮革制品，装饰材料，五金交电，纸张；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
股权结构：公司全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其51%的股权，自然人孟建平持有其49%的股权。自然人孟建平与公司无关联关系。
截至2014年12月31日，该公司总资产为68,987,814.40元，净资产为 22,964,534.22元；2014年度，该公司营业收入为49,688,665.21元，营业利润为-4,438,249.01元，净利润为-4,272,447.59元。
8、广州连卡福名品管理有限公司
成立日期：2013年9月13日；
注册地：广州市天河区黄埔大道西638号1306房；
法定代表人：翁武强；
注册资本：人民币1000万元；
主营业务：企业品牌管理；企业营销策划；经济信息咨询（涉及许可项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；批发、零售：服装及辅料、针纺织品、鞋、日用百货，家用电器、金属材料、木材，皮革制品、装饰材料、五金交电、纸张。
股权结构：本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其20%股权，本公司的全资孙公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其80%股权。
截至2014年12月31日，该公司总资产为90,714,004.41元，净资产为 1,824,305.17元；2014年度，该公司营业收入为16,018,591.97元，营业利润为-7,980,886.73元，净利润为-7,977,719.95元。
9.衡阳恒佳名品管理有限公司
成立日期：2014年3月20日；
注册地：衡阳市石鼓区人民路79号群众艺术馆三楼；
法定代表人：肖玉翠；
注册资本：人民币100万元；
主营业务：百货零售及相关配套服务，办公用品、家具、灯具、饰品、鲜花、植物零售；投资酒店业、餐饮业、休闲娱乐业；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（以上范围涉及许可项目的凭许可证经营）。
股权结构：本公司的控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司持有其100%股权。
截至2014年12月31日，该公司总资产为27,692,650.58元，净资产为 280,296.28元；2014年度，该公司营业收入为8,899,059.67元，营业利润为 -878,112.06元，净利润为-719,703.72元。
三、担保协议主要内容
公司、下属控股公司在本公告总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1、本次担保额度的决定系公司基于2015年度整体经营规划的要求，统筹安排公司及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司、下属控股公司将根据授信需要相互提供总金额不超过18亿元的担保。
2、若本公司直接或间接持有被担保人100%的股权，不存在其它股东提供相应担保的情形；若本公司非直接或间接持有被担保人100%的股权，该被担保人的其它股东亦不按其持股比例提供相应担保。
3、拟担保人和被担保人均为公司业务主要经营主体，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。公司及下属控股公司相互担保的风险较小，下属控股公司均在合并报表范围内，公司能够依据《控股子公司管理制度》实时监控下属控股公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。
4、本次担保不存在提供反担保的情形。
五、累计对外担保数量
截至2015年5月31日，公司及其下属控股公司的担保总额为13,358.10万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产122,240.66万元的比例为10.93%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年6月8日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-050
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日，召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理翁武强先生提名，董事会同意聘任李翔先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：李翔先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形；对李翔先生的提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。综上，我们一致同意聘任李翔为公司副总经理。
李翔先生的简历详见附件。
特此公告！
附件：李翔先生简历
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年6月8日
附件：李翔先生简历
李翔先生，中国国籍，复旦大学世界经济专业本科，意大利马兰欧尼学院时尚商业和品牌管理专业进修。具有多年的海外跨国时尚集团工作经验，曾任职于GUCCIO GUCCI SPA（GUCCI集团）、远东控股国际有限公司、Hong Kong Lane Crawford Joyce Group（香港连卡佛）、PPR集团（现更名为Kering集团，开云集团）等国际知名企业。其中在PPR集团曾担任Business Development Manager。2015年5月加入公司，现任公司电商事业部负责人。
截至目前，李翔先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。