证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-030

  成都市路桥工程股份有限公司

  关于董事会秘书辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日接到公司董事会秘书伍和平先生递交的书面辞职报告。伍和平先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效。伍和平先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

  公司及董事会对伍和平先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周维刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一五年六月八日