北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
董事会决议公告
2015-06-09 来源:上海证券报
证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2015—038
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月27日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于修订<董事会投资管理委员会议事规则>的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事会提名/治理委员会和投资管理委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。
本公司共有董事17名,截止2015年6月8日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会投资管理委员会议事规则>的议案》:
同意将第三部分第十一条(五)项“对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议。”修订为:
“对境内单个对外投资额度不超过2000万元且年度累计额度不超过1亿元的主业对外投资项目,由经理部门决策;超过以上额度的对外投资项目,由经理部门提报项目可行性分析报告,投资管理委员会研究并提出审核意见后报董事会审议。对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议。”
《投资管理委员会议事规则》(修订稿)将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月九日