编号： 临2015-075

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月29日

  ●本次股东大会以现场记名投票方式表决，不提供网络投票。

  一、 召开会议的基本情况

  1. 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  2. 股东大会召集人：董事会

  3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

  4. 现场会议召开的日期、时间和地点

  会议召开的日期时间：2015年6月29日上午9 点

  会议召开地点：公司第二会议室

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1. 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会会议材料于6月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2. 特别决议议案：无

  3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

  4. 涉及关联股东回避表决的议案：6

  应回避表决的关联股东名称：中国第二重型机械集团公司

  5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、会议出席对象

  1. 5月21日公司从上海证券交易所摘牌后的全体股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  2. 公司董事、监事和高级管理人员。

  3. 公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记时间及地点

  登记时间：2015年6月23日至6月26日上午8:00-12:00、下午14:30-18:30

  登记地点：公司董事会办公室

  地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

  （二）登记办法

  参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

  （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

  （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

  异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

  五、其他事项

  （一）联系人及联系方式

  联系人： 吴成柒 王 莹

  邮编：618000

  电话：0838-2343088

  传真：0838-2343066

  （二）会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  2015年6月9日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。