证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-031

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2015年6月8日以通讯方式召开。会议由廉小强董事长召集并主持，会议通知于2015年6月3日以书面形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监（代行董事会秘书职责）列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于子公司增加2015年度银行授信额度的议案》，授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司和各子公司申请各银行额度的适当调整。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，详见《关于修改公司章程的公告》（编号：临2015-032）。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2015年6月9日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-032

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]614号）核准，公司完成了向特定对象非公开发行164,141,414股新股。本次非公开发行完成后，公司股份总数由442,597,097股增加至606,738,511股，注册资本由人民币442,597,097元增加至人民币606,738,511元。经公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，公司第八届董事会第十五次会议根据本次非公开发行情况对《公司章程》进行修改。具体修改如下：

  一、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币442,597,097元。”

  修改为：“公司注册资本为人民币606,738,511元。”

  二、原公司章程第十九条：“公司股份总数为442,597,097股，公司的股本结构为：普通股442,597,097股。”

  修改为：“公司股份总数为606,738,511股，公司的股本结构为：普通股606,738,511股。”

  三、其他条款不变。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2015年6月9日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-033

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  关于职工监事辞任的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，因个人原因，公司职工监事杜安明先生向监事会辞去所担任的职工监事职务。辞任后，杜安明先生将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杜安明先生在公司职工代表大会补选职工监事之前，继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作。

  公司监事会对杜安明先生在担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

  2015年6月9日