股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2015—018

  会稽山绍兴酒股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年6月8日以通讯表决方式举行。会议通知于2015年6月3日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司再次申请股票延期复牌的议案》

  鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作量较大、投资者遴选工作尚未最终完成；参与本次非公开发行的意向投资者的具体认购金额及认购合同条款等方案细节仍在磋商讨论过程中，发行方案尚未确定，为促使相关各方更加缜密地完成各项工作，更好地保障公司和股东的利益，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78 号）第八条规定，公司提请董事会审议向上海证券交易所申请再次延期复牌，申请延期时间为 20 天，即申请公司股票自 2015年 6月 9日至2015年 6月 28 日继续停牌。

  表决结果:9 票同意,0 票反对, 0 票弃权

  三、备查文件

  1、会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

  特此公告

  会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

  二○一五年六月八日

  股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2015—019

  会稽山绍兴酒股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票进展暨

  第二次延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年5月 19日起停牌，并分别于2015年5月19日、5月26日、6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-015）、《重大事项继续停牌公告》(公告编号：2015-016)、《关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告》(公告编号：2015-017)。

  鉴于本次非公开发行股份具体方案尚存在不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》 （上证发〔2014〕78 号），经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自2015年6月9日至2015年 6月 28 日继续停牌。

  一、关于延期复牌的董事会审议情况

  2015年6月8日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议,本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司再次申请股票延期复牌的议案》。与会董事一致认为，鉴于本次非公开发行股票事项涉及尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，投资者遴选工作尚未最终完成；参与本次非公开发行的意向投资者的具体认购金额及认购合同条款等方案细节仍在磋商讨论过程中，发行方案尚未确定，延期复牌有利于促使相关各方更加缜密地完成各项工作，更好的保障公司和股东的利益，同意公司股票延期20天复牌。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《会稽山第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-018）。

  二、 非公开发行事项的筹划进程

  截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，该事项进展情况如下：

  1、公司本次非公开发行股票的方式为向不超过10名特定对象以确定价格的方式发行，募集资金投向除部分用以补充公司流动资金外，尚在商讨和论证过程中。

  2、相关中介机构已进驻本公司，正在开展尽职调查工作；公司正全力配合中介机构，加快各项工作的推进。

  3、公司正在与投资者就非公发行事项进行充分沟通和协商，投资者遴选工作尚未最终完成；各个意向投资者的具体认购金额及认购合同条款等方案细节仍在磋商讨论过程中，最终确认尚需一定时间。

  三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

  （一）已确定的内容

  公司本次非公开发行股份的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份。认购方式为现金认购。

  （二）尚无法确定的内容

  截止本公告日，本次非公开发行的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，本次非公开发行股份方案尚需进一步论证，仍难以确定。

  四、尽快消除继续停牌情形的方案

  公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜；公司将尽快确定参与本次非公开发行股票的认购对象，与投资人协商认购合同的细节；公司将积极与相关各方进行协商，尽快确定最终发行方案。

  五、继续停牌天数

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月9日起继续停牌。

  公司承诺： 公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作， 尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于本次股票继续停牌之日起 20 日内（含停牌当日）公告并复牌。

  公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

  二○一五年六月八日