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    上海阳晨投资股份有限公司
    第六届董事会第三十三次会议决议
    公告
    2015-06-09       来源:上海证券报      

      证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临 2015—050

      上海阳晨投资股份有限公司

      第六届董事会第三十三次会议决议

      公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      上海阳晨投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2015年6月8日上午以通讯方式召开,会议通知和会议资料已于2015年5月28日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议通过了《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》。

      表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

      1、本次筹划重大资产重组的基本情况

      (1)公司股票自2014年11月3日起停牌,并于2014年12月6日进入重大资产重组程序。并分别自2015年1月5日、2015年2月5日、2015年3月5日、2015年4月3日、2015年5月8日起继续停牌。

      (2)筹划重大资产重组背景、原因

      因公司控股股东上海城投正在筹划关于本公司B股改革的重大资产重组事项,该重大资产重组同时涉及上海城投控股股份有限公司,并可能涉及重大无先例事项。

      (3)目前正在与主要监管部门就该交易方案进行沟通,待方案明确后及时披露。

      2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

      (1)推进重大资产重组所做的工作

      本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

      (2)已履行的信息披露义务

      本公司于2014年11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日、12月6日、12月13日、12月20日、12月27日、2015年1月5日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日、2月5日、2月12日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月3日、4月10日、4月17日、4月24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日陆续发布了陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》(关于董事会同意公司股票继续停牌)、《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》等公告,并于3月5日、4月3日、5月6日和6月5日在上证e互动召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会,详情请见《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告。

      3、继续停牌的必要性和理由

      公司及有关各方正在积极推进各项工作,因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,特申请公司股票继续停牌。

      4、下一步推进重组各项工作的时间安排

      公司控股股东上海城投、本公司及各中介机构将继续推进各项工作,并及时与相关部门沟通。本次董事会会议一致审议通过公司股票继续停牌的议案,公司股票自2015年6月9日至2015年7月8日继续停牌。

      根据上海证券交易所最新发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》中的有关要求,依法履行信息披露义务和内部决策程序,充分维护公司和投资者利益。

      5、风险提示

      因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定,上述事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

      特此公告。

      上海阳晨投资股份有限公司

      董事会

      二○一五年六月八日

      证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临 2015—051

      上海阳晨投资股份有限公司关于

      重大资产重组继续停牌公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海阳晨投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年11月1日披露《关于公司股票停牌的公告》(临2014-030),因公司控股股东上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,公司股票自2014年11月3日起停牌。本公司于2014年12月6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》(临2014-041),确定该重大事项为公司重大资产重组事宜,经公司申请,公司股票自2014年12月8日起继续停牌,不超过一个月。本公司于2015年1月5日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(临2015-001),因该项重大资产重组涉及B股改革等重大事项,并可能涉及重大无先例事项,经公司申请,公司股票并分别自2015年2月5日、2015年3月5日、2015年4月3日、2015年5月8日起继续停牌。

      公司董事会于2015年6月8日召开了第六届董事会第三十三次会议,审议了关于公司股票继续停牌的议案,因本次资产重组事项涉及重大无先例,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,董事会一致审议通过公司股票继续停牌的议案。本公司股票自2015年6月9日至2015年7月8日继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

      本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

      上海阳晨投资股份有限公司

      董事会

      二○一五年六月八日