第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-037
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2015年6月3日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2015年6月8日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“募集资金管理制度”。
二、审议通过了《关于制定公司商品套期保值业务管理制度的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站“商品套期保值业务管理制度”。
三、审议通过了《关于开展PTA商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站“关于开展PTA商品期货套期保值业务的可行性分析报告”。
四、审议通过了《关于开展PTA商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于开展PTA商品期货套期保值业务的公告”。
五、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于召开2014年度股东大会的公告”。
以上第一项议案尚须经过公司年度股东大会批准。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年6月9日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-038
浙江传化股份有限公司
关于开展PTA商品期货套期保值业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于开展PTA商品期货套期保值业务的议案》，公司拟用自有资金开展精对苯二甲酸（“以下简称PTA”）商品期货套期保值业务（只在场内市场进行，不在场外市场进行）。根据有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。公司拟开展的PTA期货套期保值业务不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
PTA是公司控股子公司浙江天松新材料股份有限公司的重要原材料之一，截至目前，公司每年生产所需要的PTA用量在2.4万吨左右，全年PTA采购成本约1.3亿元左右，由于PTA的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，有必要主动采取措施，积极降低公司采购风险和库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。
公司开展PTA期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于PTA价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
二、套期保值基本情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的PTA期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PTA期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、拟投入金额及业务期间
公司根据生产经营情况，以当期现有PTA存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币400万元（含400万元）进行PTA套期保值。业务开展期间为2015年6月至2016年5月。公司将利用自有资金进行套期保值操作。
如有必要调整投入金额，应制定具体实施方案，并根据公司《商品套期保值业务管理制度》规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求履行必要的审批程序及信息披露义务后方可执行。
三、套期保值业务的风险和公司拟采取的控制措施
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《商品套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、会计政策及核算原则
公司开展PTA期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、套期保值业务的可行性分析
公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于开展PTA商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，详见2015年6月9日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展PTA商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次（临时）会议决议；
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年6月9日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-039
浙江传化股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以及第五届董事会第十三次（临时）会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过，董事会决定于2015年6月30日召开公司2014年度股东大会，基本情况如下：
1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区公司会议室。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2015年6月30日（星期二）下午13：30
网络投票时间为：2015年6月29日——2015年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日15：00至2015年6月30日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年6月23日。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在股权登记日2015年6月23日（星期二）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员。
三、会议审议事项
1、议案一：公司2014年度董事会报告
2、议案二：公司2014年度监事会工作报告
3、议案三：公司2014年度财务决算报告
4、议案四：公司2014年度报告及摘要
5、议案五：公司2014年度利润分配预案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
7、议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案
8、议案八：关于续聘2015年度审计机构的议案
9、议案九：关于调整公司董事会成员的议案
10、议案十：关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
11、议案十一：关于修订公司章程的议案
12、议案十二：关于修订公司治理细则的议案
13、议案十三：关于调整公司监事会成员的议案
14、议案十四：关于修订公司募集资金管理制度的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案五、六、八、九属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案十一、十二属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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3、股东投票的具体程序
（1） 输入买入指令；
（2） 输入投票代码362010；
（3） 输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：
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（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数=持有股份数*董事候选人数。选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
（5）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（6）确认投票委托完成
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；
5、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日15：00至2015年6月30日15：00期间的任意时间。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年6月28日上午8：30—11：00，下午13：30—17：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券部，邮政编码：311215。
4、联系电话：0571－82872991、0571－82871858（传真）。
5、联系人：章八一先生、祝盈小姐。
六、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会务常设联系方式：
联系人：章八一先生、祝盈小姐
电话号码：0571－82872991
传真号码：0571－82871858
电子邮箱：zqb@etransfar.com
特此通知。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年6月9日
股东登记表
截止2015年6月23日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有传化股份股票，现登记参加公司2014年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
截止2015年6月23日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有浙江传化股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席浙江传化股份有限公司2014年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
■
注：1、如欲对议案一至八、第十至十四项投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；
2、议案九《关于调整公司董事会成员的议案》采用累积投票制，每位股东拥有选举董事候选人的选举票总数为X*2（X 指截止2015年6月23日收盘后，股东账户中的传化股份股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
本委托书的有效期为 。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日