证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-26

  长航凤凰股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第六届董事会第二十六次会议决定召开2014年年度股东大会(详见公司2015年4月28日刊登在《上海证券报》的公告2015-14），现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议时间：

  （1）现场会议：2015年6月11日下午14：30；

  （2）网络投票：

  通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月10日下午15:00至2015

  年6月11日15:00；

  4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

  5、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2015年6月8日，于股权登记日2015年6月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

  2、议案名称

  1、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

  2、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

  3、《关于公司监事会换届选举的议案》

  4、《公司2014年度董事会工作报告》

  5、《公司2014年度监事会工作报告》

  6、《公司2014年财务决算报告》

  7、《公司关于2014年度利润分配的议案》

  8、《公司2014年年度报告全文及摘要》

  9、《公司2015年日常关联交易预计的议案》

  10、《公司聘请2014年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

  上述议案1、2、4、6、7、8、9、10已经公司2015年4月26日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，议案3、5已经公司2015年4月26日召开的公司第六届监事会第二十六次会议审议通过，并刊登在2015年4月28日的《上海证券报》上。

  三、现场股东大会登记方法

  1、登记方式

  （1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

  （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

  （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

  2、登记时间：2015年6月10日09：00至16：00。

  3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通用深交所交易系统投票程序

  1、投票代码：360520；

  2、投票简称：长航投票

  3、投票时间：本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

  4、投票具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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  注：议案1、议案2采取累积投票。股东大会选举董事或者监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总人数相同的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事(或监事)， 最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。

  （3） 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。

  （4） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网交易投票程序

  （1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月10 日 15:00至2015年6月11日15:00期间的任意时间。

  四、其他事项：

  会期半天，与会者食宿及交通费自理。

  公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦

  邮政编码：430021

  联系电话：027-82763901

  公司传真：027-82766668-3929

  联系人：程志胜

  五、备查文件

  1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第二十六次会议公告

  2、长航凤凰股份有限公司第六届监事会第二十六次会议公告

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2015年6月09日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2014年年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

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  委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人股东账户： 持股数：

  委托日期：

  2015年 月 日

  注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。