证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-046

  郴州市金贵银业股份有限公司

  关于董事、董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月8日收到董事、董事会秘书何静波先生的书面辞职报告，何静波先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、董事会秘书职务。

  何静波先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,不影响董事会正常运作。何静波先生辞去董事会秘书职务后,其所负责的工作已全部交接,不会对公司的生产经营产生影响。该辞职报告自2015年6月8日送达公司董事会时生效,即日起, 何静波先生不再担任公司任何职务。

  公司董事会对何静波先生任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事、副总经理兼财务总监陈占齐先生暂时代行董事会秘书职责。

  陈占齐先生简历：

  陈占齐，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，注册会计师。1991年7月至1993年3月于湖南新邵氮肥厂担任会计；1993年4月至1999年6月任湖南省第四工程公司财务科副科长；1999年7月至2003年12月任郴州市交通路桥公司副总经理；2003年12月至2004年10月任郴州市金贵有色金属有限公司财务经理；2004年11月至2008年4月任郴州市金贵银业有限公司财务经理；2008年4月至今，任公司副总经理、财务总监；2010年12月至今任公司董事。

  陈占齐先生持有913,066股公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  陈占齐先生联系方式如下：

  联系电话： 0735-2659898

  传真： 0735-2659891

  电子邮箱：chenzhanqi1772@163.com

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2015年6月9日