2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码: 600172 证券简称:黄河旋风 公告编号:2015－053
河南黄河旋风股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2015年06月08日
（二） 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长乔秋生先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杜长洪先生出席了本次会议，公司高级管理人员副总经理王裕昌博士列席了会议。。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案1：审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案2：审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案3.01：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案3.02发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案3.03：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案3.04：本次发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案3.05：股票发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案3.06：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案3.07：本次发行股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案3.08：评估基准日至交割日交易标的损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案3.09：公司、明匠智能滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案3.10：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案4：审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案5：审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案6：审议《关于本次配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案7：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案8：审议《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案9：审议《关于批准本次重组有关评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案10：审议《关于公司与相关方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议>及<股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案11：审议《关于<河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案12：审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案均为特别决议通过的议案，各项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次会议的议案涉及关联交易，关联股东河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、刘建设、杜长洪进行了回避表决，上述关联股东所持股份159443328股在各议案的表决中未计入有效表决权数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南世纪通律师事务所
律师：李春彦、封冠洪
2、律师鉴证结论意见：
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四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南黄河旋风股份有限公司
2015年6月9日