关于第二届董事会第十二次
会议决议的公告
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-029
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第十二次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2015年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何艺舟先生、独立董事吴梅生先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
公司原经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥的生产，起重机械、金属结构件及其他非标设备的设计、生产与安装。
修改后经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥的制造；起重机械、金属结构件的设计、制造；起重设备安装工程施工；连续搬运设备制造；海洋工程专用设备制造。（以工商部门最终核准登记为准。）
同时，提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜并由董事长签署相关法律文件。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司对章程修订如下：
1、原公司章程第十三条：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥的生产，起重机械、金属结构件及其他非标设备的设计、生产与安装。
现修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥的制造；起重机械、金属结构件的设计、制造；起重设备安装工程施工；连续搬运设备制造；海洋工程专用设备制造。
2、原公司章程第一百五十一条第（七）款
第一百五十一条 监事会行使下列职权：
(一) ……
……
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
现修改为：
第一百五十一条 监事会行使下列职权：
(一) ……
……
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
上述内容以工商部门最终核准登记为准。
同时，提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜并由董事长签署相关法律文件。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司暨办理相关工商变更登记事项的议案》
鉴于公司外资股东持股比例已低于10%，公司已根据《公司法》以及商务部、中国证券监督管理委员会、国家工商总局、国家税务总局、国家外汇管理局等五部门联合发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（2005年第28号文）等相关规定，在无锡市商务局办理完成注销外商投资企业批准证书的相关手续。目前拟办理本次外商投资企业的工商变更事宜，根据工商部门相关要求，公司需召开股东大会审议本次公司类型变更相关事项，并同时提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜并由董事长签署相关法律文件。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于2015年6月25日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2015年6月8日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-030
无锡华东重型机械股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将召开2015年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 会议召集人：公司第二届董事会
(二) 会议召开的时间：
1、现场会议时间：2015年6月25日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：2015年6月24日—6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00的任意时间。
(三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四)股权登记日：2015年6月17日
(五)召开地点：无锡市高浪东路508号华发大厦B座24楼
二、本次股东大会出席对象：
1、截止2015年6月17日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项：
（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修订公司章程的议案》；
（三）审议《关于公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司暨办理相关工商变更登记事项的议案》。
议案二需经特别决议审议，即需经出席2015年第二次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。
上述议案的内容详见2015年6月9日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
四、会议登记方式：
(一) 参加现场会议登记方式：
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
4、会议登记时间：2015年6月18日上午9：00--11：00，下午13：30--16：00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、 会议登记地点：无锡市高浪东路508号华发大厦B座24楼，公司法务证券部，信函请注明“股东大会”字样。
(二)参加网络投票的具体操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：362685；投票简称：“华东投票”。
(3)股东投票的具体程序为：
1)买卖方向为买入投票。
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
■
4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的操作流程：
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00的任意时间。
(三) 注意事项：
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
(一)会议联系方式：
姓名：徐大鹏 毛赟
地址：无锡市高浪东路508号华发大厦B座24楼
电话： 0510-85627789
传真： 0510-85625595
(二)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2015年6月8日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2015年6月25日在公司会议室召开的无锡华东重型机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
■
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托日期：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
附件2
无锡华东重型机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会参加会议回执
截止2015年6月17日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司2015年第二次临时股东大会会议。
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日期：