第八届董事会2015年度第五次临时会议决议公告
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-019
鲁商置业股份有限公司
第八届董事会2015年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2015年度第五次临时会议通知于2015年6月2日以书面形式发出，会议于2015年6月8日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意公司2015年6月30日下午2：00时在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开公司2014年度股东大会，主要审议《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告》、《2014年度利润分配预案》等事项，具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-020）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015年6月9日
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：2015-020
鲁商置业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月30日 14 点 00分
召开地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告均刊登在2015年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，详见《鲁商置业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（2015-006）、《鲁商置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2015-007）、《鲁商置业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计发生金额的公告》（2015-008）、《鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（2015-009），《鲁商置业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2015-010）、《鲁商置业股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》（2015-011）、《鲁商置业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》（2015-013）等公告。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2015年6月29日16:30前用传真方式进行登记。
2、登记时间：2015年6月29日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。
3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号鲁商置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999
联系传真：0531-66697128
联 系 人：佟广、代玮玉
邮 编：250014
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
鲁商置业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
鲁商置业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2015年度第五次临时会议决议
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015年6月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁商置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。