证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-026

  桂林福达股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司董事长黎福超先生提名，经董事会提名委员会审查，公司独立董事发表了独立意见，同意聘任赵宏伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  赵宏伟先生简历：

  赵宏伟 中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监(依维柯外派)。

  特此公告。

  桂林福达股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-027

  桂林福达股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月8日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知已经于2015年5月28日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中樊文堂、连漪、肖岳峰、廖抒华、丘树旺董事通过通讯方式表决。公司部分监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据公司董事长黎福超先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任赵宏伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

  赵宏伟先生简历：

  赵宏伟 中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监(依维柯外派)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  桂林福达股份有限公司董事会

  2015年6月8日