证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-026

  常州星宇车灯股份有限公司委托贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：常州新航动力装备开发有限公司

  ●委托贷款金额：10,000万元

  ●委托贷款期限：一年

  ●贷款利率：9.4%

  ●担保：常高新集团有限公司

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国建设银行股份有限公司常州分行（以下简称“建设银行常州分行”）签署《委托贷款合同》，委托建设银行常州分行向常州新航动力装备开发公司（以下简称“新航动力”）提供10,000万元委托贷款，用于补充日常营运资金等，贷款期限为一年，贷款年利率9.4%。本次委托贷款不属于关联交易。

  （二）公司履行的审批程序

  公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案》，董事会同意使用额度不超过人民币6.5亿元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。本次委托贷款金额在总额度范围内。

  二、委托贷款协议主体的基本情况

  （一）公司董事会已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）协议主体的基本情况

  1、委托贷款对象名称：常州新航动力装备开发有限公司

  住所：常州市新北区罗溪镇西街2号

  法定代表人：顾建春

  注册资本：15,000万元人民币

  经营范围：动力装备开发；环境整治工程建设；新能源车辆与航空产业配套设施投资；土地整理与开发；资产管理（除金融、保险）；自有房屋租赁；新能源车辆与航空产业技术咨询、技术服务；化工原料（除危险品）、金属材料、建筑材料、树木的销售。

  2、新航动力与本公司在产权、业务、资产、人员等方面不存在关联关系。

  3、新航动力最近一年又一期的主要财务指标：

  截至2014年12月31日，经审计的总资产94,869.97万元，净资产15,000.20万元；截至2015年3月31日，未审计的总资产101,245.58万元，净资产17,191.50万元。

  三、担保方基本情况

  1、担保方的名称：常高新集团有限公司

  2、住所：常州市新北区高新科技园6号楼

  3、法定代表人：盛新

  4、注册资本：100,500万元

  5、经营范围：国有资产投资、经营，资产管理（除金融业），投资咨询（除证券、期货投资咨询）及投资服务；自有房屋租赁业务；工业生产资料、建筑材料、装饰材料的销售。

  6、2014年度合并报表财务情况（经华普天健会计师事务所审计）：总资产4,482,330.36万元，净资产1,513,106.09万元，营业收入601,932.78万元，净利润43,630.87万元。

  四、委托贷款对公司的影响

  在不影响公司正常生产经营情况下，能够提高自有资金使用效率和增加现金资产收益。

  五、委托贷款存在的风险及解决措施

  委托贷款存在一定的履约风险，为了控制风险，常高新集团有限公司为本次委托贷款提供了担保。同时，公司将持续关注新航动力的经营情况。

  六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为35,000万元，无逾期情况。

  特此公告。

  常州星宇车灯股份有限公司董事会

  二〇一五年六月九日