证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-022

  武汉高德红外股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；

  3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开；

  4、本次会议审议的议案对中小投资者单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2015年6月9日14:30；

  （2）网络投票：2015年6月8日-2015年6月9日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月8日15:00至2015年6月9日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会。

  5、股权登记日：2015年6月4日。

  6、主持人：公司董事长兼总经理黄立先生。

  7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份数426,829,467股，占公司股份总额的71.14%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计9名，代表公司股份7,462,267股，占公司股份总额的1.24%。具体如下：

  1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权的股份数419,460,100股，占公司股份总额的69.91%；

  2、通过网络投票的股东8名，代表有表决权的股份7,369,367股，占公司股份总额的1.23%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  经股东大会审议，对以下议案做出表决：

  审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果：以426,829,467股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%，审议通过。

  其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份7,462,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  股东大会同意公司将剩余超募资金50,835,616.44元含利息用于永久性补充流动资金（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  武汉高德红外股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十日

  证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-023

  武汉高德红外股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉高德红外股份有限公司（简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高德红外；证券代码：002414）自2015年5月13日开市起停牌。

  公司于2015年5月13日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号:2015-013），于2015年5月20日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-014），于2015年5月27日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-020），于2015年6月3日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-021）具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  截至本公告披露日，公司正在全力推进各项工作，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票将自2015年6月10日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  敬请投资者密切关注，并注意投资风险。

  特此公告。

  武汉高德红外股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十日