证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-022

  中材节能股份有限公司

  关于基本信息变更并完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月16日、2015年5月14日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》等议案，根据上述会议决议及公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施等实际情况，对公司注册资本、注册地址、经营范围等基本信息进行变更，相应对《公司章程》相关条款进行修改，并于2015年6月8日完成了工商变更登记、备案手续，取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》，现将公司基本信息变更情况公告如下：

  变更前：

  1、注册资本：肆亿零柒佰万元人民币；

  2、注册地址：北辰科技园区中捷科技园火炬大厦；

  3、经营范围：余热发电项目的投资、开发、建设；余热发电工程技术开发、设计、咨询及工程总承包；相关建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器批发、零售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；开展合同能源管理服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

  变更后：

  1、注册资本：陆亿壹仟零伍拾万元人民币；

  2、注册地址：北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层；

  3、营业范围：电力、热力、余热余压余气利用、固体废弃物处理、环境治理、新能源、照明节能改造（半导体路灯照明）、建筑节能系统工程项目的开发、咨询、技术服务、设计、工程建设总承包；余热发电项目的投资；开展合同能源管理服务；分布式电源的开发及建设；节能环保装备、建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器的研发及销售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  特此公告。

  中材节能股份有限公司董事会

  2015年6月10日