证券代码：６００１６６ 证券简称：福田汽车 编号：临２０１５—０３９

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１５年６月２日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于诸城汽车厂工艺优化升级技术改造（Ｍ４卡车规划）项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

  本公司共有董事１７名，截止２０１５年６月９日，共收到有效表决票１７张。董事会以１７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于诸城汽车厂工艺优化升级技术改造（Ｍ４卡车规划）项目的议案》：

  １、同意福田公司投资６２，７９２万元进行诸城汽车厂工艺优化升级技术改造（Ｍ４卡车规划）项目；

  ２、授权经理部门办理其他相关事宜。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月十日