关于修改章程的公告
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-037号
浙江华海药业股份有限公司
关于修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，公司于2015年6月8日召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《<浙江华海药业股份有限公司章程>修正案》，具体修改内容如下：
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本次章程修改尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年六月十日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-038号
浙江华海药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕358号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东优先配售，其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,330万股，发行价为每股人民币12.25元，共计募集资金77,542.50万元，坐扣承销和保荐费用1,610.85万元后的募集资金为75,931.65万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2013年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用620.14万元后，公司本次募集资金净额为75,311.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕113号）。
截至2015年3月31日，本公司累计已使用募集资金37,033.52万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,591.86万元，募集资金专户余额为40,869.85万元。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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[注]：该账户期末余额全部为定期存款，分别为四张单笔金额为1,000万的定期存单，存单账号分别为浙B00047585、浙B00047586、浙B00047587和浙B00047588。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1.新型抗高血压沙坦类原料药建设项目
截至2015年3月31日，该募投项目的实际投资总额比承诺的投资总额少9,355.57万元，原因系项目中涉及的环保配套工程等为整体系统工程，项目立项、建设、验收等耗时较长，公司为控制付款进度，从而导致募集资金支付晚于项目的建设进度。
2.年产200亿片出口固体制剂建设项目
截至2015年3月31日，该募投项目的实际投资总额比承诺的投资总额少31,158.50万元，原因系该项目处于建设初期，生产线尚未大量投入。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
1.使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品事项说明
（1）使用闲置募集资金补充流动资金
根据2014年3月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用28,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。
（2）使用闲置募集资金购买理财产品
根据 2013年9 月6 日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。
根据2014年 9 月 26 日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。
公司已于上述规定期限到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专户账户。
2. 未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排
截至2015年3月31日，未使用完毕的前次募集资金金额为408,698,456.80元，占前次募集资金净额的比例为54.27%，均存放于募集资金专户。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江华海药业股份有限公司
二〇一五年六月十日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：实际投资额与募集后承诺投资金额的差异原因详见本报告二(三)之说明。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：新型抗高血压沙坦类原料药建设项目和年产200亿片出口固体制剂建设项目均尚在建设期，因此未产生效益。
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2015-039号
浙江华海药业股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年6月29日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原股东大会通知上所载A股股东股权登记日为2015年6月22日，因该日为国家法定节假日（端午节放假），非交易日，不能进行股权登记，因此需要更改本次股东大会的股权登记日及登记时间。股权登记日由原来的2015年6月22日变更为2015年6月23日；会议登记时间由原来的2015年6月23日至28日，每天9:00—11:00，13:00-16：00，变更为2015年6月24日至28日，每天9:00—11:00，13:00-16：00。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月29日 14点 00分
召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店国际会议中心
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
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4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2015年6月10日