证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2015-013号

  金陵饭店股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年6月9日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于提名陈志斌先生为公司独立董事候选人的议案》。

  根据相关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。公司独立董事徐光华先生至2015年6月25日连续任职已满六年，将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对徐光华先生在任职期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢。根据公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会同意提名陈志斌先生为本公司第五届董事会独立董事候选人。

  候选人简历：

  陈志斌先生，1965年出生，管理学博士，现任东南大学财务与会计系主任、教授、博士生导师。曾任南京大学商学院会计系教授、博士生导师，南京大学会计硕士（MPAcc）专业学位教育指导委员会委员，厦门大学工商管理博士后流动站博士后。现为全国会计学术类领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划人才，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部管理会计咨询专家，中国会计学会政府会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科分会副会长。现担任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司、江苏省交通规划设计院股份有限公司、红宝丽集团股份有限公司独立董事。

  公司全体独立董事发表独立意见认为：上述独立董事候选人的任职资格和产生程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  本次独立董事候选人还需上海证券交易所对任职资格审核无异议后，提交公司2014年度股东大会选举。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

  定于2015年6月30日下午14：30在南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅召开公司2014年年度股东大会（详见公司同日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》）。

  特此公告。

  金陵饭店股份有限公司董事会

  2015年6月10日

  证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2015-014 号

  金陵饭店股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会。

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月30日 14点30分

  召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月30日

  至2015年6月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上1-9项议案于2015年3月27日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站；第10项议案于2015年6月10日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9、10项议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案

  应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  五、 会议登记方法

  1、登记时间：

  2015年6月25日（周四）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00

  2、登记方式：

  （1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件1）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件2），以及授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记。

  （2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执进行登记。

  （3）可于2015年6月25日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。

  3、登记地点及联系方式：

  地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

  邮编：210005， 联系人：王浩

  电话：025-84711888转84210，传真：025-84711666

  六、 其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  金陵饭店股份有限公司董事会

  2015年6月10日

  附件1：

  股东参会回执

  兹登记参加金陵饭店股份有限公司2014年年度股东大会。

  股东姓名： 身份证/营业执照号码：

  股东帐户： 持股数量：

  联系地址：

  邮政编码：

  联系电话： 移动电话：

  登记日期：

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  金陵饭店股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。