第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-035
浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月9日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年5月29日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。意大利MCM股份公司为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。因此，同意为意大利MCM公司提供内保外贷，并提交公司2014年度股东大会审议。
《关于为子公司提供内保外贷的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-036
浙江日发精密机械股份有限公司
关于为子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年6月9日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，同意公司为控股子公司Machining Centers Manufacturing S.p.A（中文名称“意大利MCM股份公司”）提供内保外贷，具体情况如下：
一、 担保情况概述
为满足控股子公司意大利MCM股份公司实际资金需要，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保最高额本金不超过等值500万欧元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
根据《公司对外担保制度》的有关规定，因意大利MCM股份公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，本公司将签订担保合同，并将根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》的相关规定到所在地外汇局办理内保外贷签约登记手续。
二、被担保人基本情况
公司意大利名称：Machining Centers Manufacturing S.p.A
公司中文名称：意大利MCM股份公司
注册地点：Vigolzone (PC), Via Celaschi 19, Italy
注册资本：2,814,780欧元
成立时间：1978年7月19日
主营业务：在意大利及海外生产、组装、销售机床及相关零部
截止2014年12月31日，意大利MCM股份公司总资产34,204.87万元，净资产1,432.82万元，总负债32,772.05万元，资产负债率为95.81%。
被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，本次为公司对意大利MCM股份公司首次提供担保。
三、担保主要内容
本公司向中国银行股份有限公司新昌支行申请开立最高额本金不超过等值500万欧元整的融资性保函,由中国银行股份有限公司匈牙利分行向意大利MCM股份公司发放不超过等值500万欧元的贷款用于其生产经营活动。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司2015年度批准的有效对外担保（含本次担保）总额度为人民币12,555.10万元，占2014年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为9.29%和17.95%；实际担保发生额4,512.83万元，公司无逾期对外担保。
五、董事会意见
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。意大利MCM股份公司为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、 独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：意大利MCM股份公司为公司控股子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。
七、 备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于为子公司提供内保外贷的独立意见。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-037
浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，现将2015年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年6月26日（星期五）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室
5、股权登记日：2015年6月19日（星期五）
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年6月19日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、会议议题
审议《关于为子公司提供内保外贷的议案》；
特别强调事项：
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
（1）会议登记时间：2015年6月23日（星期二）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。
（3）会议登记地点：公司证券投资部
四、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362520 投票简称：日发投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系人：李燕、陈甜甜
电 话：0575-86337958
传 真：0575-86337881
地 址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
邮 编：312500
2、与会股东的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。