2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2015-017
上海机电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈鸿先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，范秉勋副董事长、王心平董事、袁建平董事、张纯董事因公务原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，范幼林监事因公务原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会董事
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2、 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会独立董事
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3、 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第八届监事会监事
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所
律师：林则达、周庭吉
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海机电股份有限公司
2015年6月10日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2015-018
上海机电股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第一次会议的会议于2015年6月9日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈鸿先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、陈鸿先生担任公司第八届董事会董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、范秉勋先生担任公司第八届董事会副董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；
由于公司董事会换届，董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会组成人员：
主任委员：陈鸿；委员：范秉勋、郑肇芳、余颖、王心平、袁建平、张艳。
2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：郑肇芳；委员：范秉勋、张纯。
3、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：张纯；委员：余颖、朱茜。
4、董事会提名委员会组成人员：
主任委员：余颖；委员：范秉勋、张纯。
董事会对上述第1至4议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
四、聘请王心平先生担任公司总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
五、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监；
董事会对司文培先生两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
六、聘请傅海鹰先生担任公司常务副总经理；聘请刘国平先生担任公司副总经理。
董事会对傅海鹰先生、刘国平先生任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就公司董事会推选公司董事长、副董事长及聘请公司高级管理人员事宜发表了独立意见，认为上述董事长、副董事长及高级管理人员的任职资格以及董事会推选、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
附：简历
陈鸿先生：1954年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理，上海机电股份有限公司副董事长、总经理。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官，上海机电股份有限公司董事长。
范秉勋先生：1946年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。
王心平先生：1954年出生，高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董事、副总经理，上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理。
司文培先生：1964年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。
傅海鹰先生：1963年出生，大学本科学历。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第455医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任。现任上海机电股份有限公司常务副总经理。
刘国平先生：1961年出生，大学本科，工程师。曾任彭浦机器厂副总经理，上海鼓风机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理、企业重组部部长。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气集团印刷包装机械有限公司董事长。
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2015-019
上海机电股份有限公司第八届监事会
第一次会议决议公告
本公司第八届监事会第一次会议于2015年6月9日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：
胡康先生担任公司第八届监事会监事长
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海机电股份有限公司监事会
二○一五年六月十日
附简历：
胡康先生：1963年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海振华轴承总厂厂长，上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海电气(集团)总公司财务总监助理，上海上菱电器股份有限公司总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海集优机械股份有限公司总经理，上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任、总裁助理兼资产财务部部长，上海机电股份有限公司董事。现任上海电气集团股份有限公司首席财务官，上海机电股份有限公司监事长。