股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-001号

  深圳汇洁集团股份有限公司

  上市首日风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  经深圳证券交易所《关于深圳汇洁集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]254号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“汇洁股份”，股票代码“002763”；本次公开发行的5,400万股股票将于2015年6月10日起上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项，公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

  三、2015年第一季度，公司采购、生产、销售运转正常，公司2015年1-3月营业收入较2014年同期增长4,079.16万元，增幅为8.90%，保持了稳定增长的趋势。公司2015年1-3月的毛利率为69.85%，与报告期内的平均毛利率水平一致。公司预计2015年1-6月实现营业收入和净利润与上年同期相比变动幅度为增长10%～30%。

  本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

  （一）公司品牌被侵权的风险

  随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。

  （二）存货风险

  公司2014年末、2013年末和2012年末存货净值分别为58,216.19万元、52,651.99万元和56,789.30万元，占流动资产的比例分别为59.78%、60.13%和63.01% ,其中往季产品分别为17,160.47万、21,307.48万元和20,503.95万元。如果公司未来产品销售不畅，将会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

  （三）电子商务等销售业态快速发展带来的风险

  中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常都以百货商场销售为主。截至2014年12月31日，公司在全国开设了1,928个直营专柜，均开设在各地的商场中。如果未来销售业态发生较大变化，诸如电子商务的快速发展，消费从“线下”转移至“线上”，公司未能顺应变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业绩下滑的风险。

  （四）产品质量风险

  公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。

  （五）人力资源风险

  公司以自主生产和直营终端销售为主，而生产和销售环节属于劳动密集型，对人工需求量较大，如果未来不能及时招聘到所需的生产和销售人员或人力成本大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。

  （六）募集资金投资项目实施风险

  公司本次募集资金将主要投资于江西生产基地建设项目，若公司在项目实施过程中宏观经济、市场环境等发生重大不利变化或公司组织管理不力导致不能按计划实施项目、新增产能不能完全释放或者不能完全消化导致募投项目无法实现预期收益，将对本公司经营发展产生不利影响。

  深圳汇洁集团股份有限公司董事会

  2015年6月10日